证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-047
加加食品集团股份有限公司
关于公司向激励对象授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第五次会议于2015年6月29日审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年6月29日为授予日，向激励对象授予股票期权。现对有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划简述及已履行的相应法律程序
（一）公司股票期权激励计划简述
《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权。
2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。
3、激励对象：经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计174人，具体分配如下表：
本次获授的股票 获授总量占授 占目前总股本
姓名 职务
期权份数（万份） 予总量的比例 的比例
刘永交 董事、副总经理 50 6.67% 0.11%
陈伯球 副总经理 30 4.00% 0.07%
彭杰 董事、董事会秘书 30 4.00% 0.07%
段维嵬 财务总监 30 4.00% 0.07%
其他员工共170人 609.40 81.32% 1.32%
合计 749.40 100.00% 1.63%
4、行权安排：本计划有效期为自股票期权授予之日起48个月。本计划股票期权分三次行权，授予的股票期权行权期及各次行权时间安排如表所示：
行权期 行权安排 行权比例
自激励计划授予日起12个月后的首个交易日起至激
第一次行权期 30%
励计划授予日起24个月内的最后一个交易日当日止
自激励计划授予日起24个月后的首个交易日起至激
第二次行权期 30%
励计划授予日起36个月内的最后一个交易日当日止
自激励计划授予日起36个月后的首个交易日起至激
第三次行权期 40%
励计划授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
5、行权价格：
股票期权原行权价格为18.93元/股，鉴于公司于2015年6月9日完成了2014年年度权益分派，根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权的行权价格进行调整，调整后股票期权行权价格为18.83元/股。
6、行权条件
（1）公司业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
以2014年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于15%；以
第一次行权期 2014年营业收入为基数，2015年营业收入增长率不低于25%
以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于30%；以
第二次行权期 2014年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于56%
以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于45%。以
第三次行权期 2014年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于95%
以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。等待期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
（2）个人绩效考核为合格
根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果。取得“合格”成绩的激励对象将获得该行权期的股票期权行权资格。取得“不合格”成绩的激励对象的行权资格将被取消，其当期股票期权由公司统一注销。
激励对象个人绩效等级与可行权比例的关系如下表所示：
绩效等级 合格 不合格
可行权比例 100% 0
（二）已履行的相关审批程序
1、2015年5月27日，公司召开第二届董事会2015年第四次会议和第二届监事会2015年第三次会议，审议通过了《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关事项。
2、2015年6月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关事项。
3、2015年6月29日，公司召开第二届董事会2015年第五次会议和第二届监事会2015年第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
二、关于本次授予的股票期权行权价格与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
鉴于：
2015年4月10日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以公司总股本460,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），截至2015年6月9日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。2015年6月29日公司召开第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，股权期权行权价格由18.93元/股调整为18.83元/股。
第二届董事会2015年第五次会议对此事项进行了审议，公司独立董事发表了独立意见，相关文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、参与激励的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 激励对象中，刘永交为公司董事、副总经理，陈伯球为公司副总经理，彭杰为公司董事、董事会秘书，段维嵬为公司财务总监，上述4人在授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。
四、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（一）授予条件
1、公司未发生以下任一情形
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（二）董事会关于授予条件满足的情况说明
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述第1、2条任一情况，本次股票期权激励计划的授予条件已经满足。
五、股票期权的授予情况
1、本次股票期权的授予日为：2015年6月29日；
2、本次股票期权的行权价格为：18.83元；
3、本次股票期权的激励对象：
本次获授的股票 获授总量占授 占目前总股本
姓名 职务
期权份数（万份） 予总量的比例 的比例
刘永交 董事、副总经理 50 6.67% 0.11%
陈伯球 副总经理 30 4.00% 0.07%
彭杰 董事、董事会秘书 30 4.00% 0.07%
段维嵬 财务总监 30 4.00% 0.07%
其他员工共170人 609.40 81.32% 1.32%
合计 749.40 100.00% 1.63%
六、本激励计划股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——
