证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2022-045
博彦科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会
议于 2022 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年
11 月 25 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
鉴于公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，公司董事会推选王斌先生、王丽娜女士、张杨先生、马殿富先生为第五届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人的简历详见本公告附件。
上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总人数的 1/2。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。根据相关法规和《公
司章程》规定，股东大会将采取累积投票制对公司第五届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，公司董事会推选宋建波女士、伏军先生、陶伟先生为第五届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的简历详见本公告附件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。根据相关法规和《公
司章程》规定，股东大会将采取累积投票制对公司第五届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》；
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》和《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟定公司第五届董事会董事薪酬标准如下：
公司内部董事根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定领取薪酬。公司外部非独立董事的津贴为 12 万元/年（含税），独立董事的津贴标准为 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司实报实销。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司董事会提议于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，详
见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。
独立董事对上述议案一至三发表了独立意见，详见公司另行披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会
议有关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日
附件：
博彦科技股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王斌先生简历
王斌先生，1969 年出生，中国国籍，新加坡永久居留权，中欧国际工商学
院工商管理硕士。1992 年至 1995 年，在北京航空航天大学任职教师。王斌先生于 1995 年创立公司，现任本公司董事长。
王斌先生持有公司 48,754,316 股股票，占公司总股本的比例为 8.24%，为公
司第一大股东，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
2、王丽娜女士简历
王丽娜女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
工商管理硕士。2002 年至今供职于本公司及其前身公司，历任公司测试工程师、运营交付经理、运营总监等职务。现任本公司董事、副总裁，负责公司总裁办公室、业务管理、法务、内控、市场及政府事务等相关工作。
王丽娜女士持有公司 120,000 股股票，占公司总股本的比例为 0.02%，与公
司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
3、张杨先生简历
张杨先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机
科学与技术专业学士。曾任北京南天信息科技有限公司开发工程师、北京立新园计算机技术有限公司项目经理、北京泰利特信息科技有限公司技术总监及副总经理、博彦泓智科技（上海）有限公司（现为公司全资子公司）总经理。现任本公司副总经理，负责公司金融 IT 业务。
张杨先生持有公司 315,000 股股票，占公司总股本的比例为 0.05%，与公司
持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
4、马殿富先生简历
马殿富先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天
大学计算机专业博士。曾任北京航空航天大学计算机学院院长，计算机学会教育工委主任，教育部计算机类教学指导委员会秘书长，中国信标委 SOA 分委员会副组长。现任软件开发环境国家重点实验室学委会副主任、本公司董事。
马殿富先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
1、宋建波女士简历
宋建波女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
会计学博士。2000 年 7 月起任职于中国人民大学，现任商学院教授。兼任北京
康拓红外技术股份有限公司、北京电子城高科技集团股份有限公司及本公司独立董事。
宋建波女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
2、伏军先生简历
伏军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学博
士。现任对外经济贸易大学法学院教授，国际法系主任。兼任最高人民法院民四庭仲裁与司法研究基地（对外经贸大学）执行主任；北京金融法院咨询委员会委员；中国法学会国际经济法学研究会副秘书长、常务理事；中国法学会国际金融法专业委员会副主任，中国法学会银行法学研究会理事；中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、广州仲裁委员会、宁波仲裁委员会、温州仲裁委员会、厦门仲裁委员会、山东国际仲裁中心仲裁员；兼任北京电子城投资开发集团股份有限公司、天创时尚股份有限公司独立董事。
伏军先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
3、陶伟先生简历
陶伟先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大
学工学博士。曾任北京民航中天科技有限公司副总经理、航通互联网信息服务有限公司副总经理。2014 年 9 月至今任航迅信息技术有限公司副总经理。
陶伟先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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