证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2022-013
博彦科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十八次会议决定于 2022
年 4 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会。
5、会议主持人：公司董事长王斌先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 19 名，代表
股份 121,520,609 股，占公司总股份的 20.5388%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份 119,774,509 股，占公司
总股份的 20.2436%。无中小投资者出席现场会议。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表有 16 名，均为中小
投资者，代表股份 1,746,100 股，占公司总股份的 0.2951%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案 ：
（一）会议审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况为：
同意120,874,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.4683%；反对645,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5310%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 62.9975%；反对 645,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9566%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458%。
（二）会议审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况为：
同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
（三）会议审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况为：
同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
（四）会议审议通过了《关于<2021 年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况为：
同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
（五）会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决情况为：
同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
（六）会议审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
表决情况为：
同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033%；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
36.9509%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458%。
（七）会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
表决情况为：
同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033%；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458%。
（八）会议审议通过了《关于变更注册资本及增加公司经营范围的议案》。
表决情况为：
同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
（九）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况为：
同意 120,236,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9432%；反对
1,283,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0561%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 461,900 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 26.4532％；反对 1,283,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的73.5009％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
（十）会议审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。
表决情况为：
同意 120,236,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9432%；反对
1,283,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0561%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 461,900 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 26.4532％；反对 1,283,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的73.5009％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：黄彦宇，张天慧
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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