证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-030
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月18日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4.会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第二十三次会议决定于2019年4月18日召开公司2018年度股东大会。
5.会议主持人：公司董事长王斌先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有8名，代表股
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份134,760,209股，占公司有表决权股份总数的25.6445%；其中，1名中小投资者出席现场会议。
3.网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会表决的股东及股东代表有3名，代表股份109,300股，占公司有表决权股份总数的0.0208%；其中，通过网络投票方式出席会议的中小投资者为3名，代表股份109,300股，占公司有表决权股份总数的0.0208%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）会议审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决情况为：
同意134,864,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意742,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3043％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）会议审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决情况为：
同意134,864,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意742,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3043％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6957％；
0.0000％。
（三）会议审议通过了《2018年度报告及其摘要》。
表决情况为：
同意134,864,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意742,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3043％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决情况为：
同意134,864,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意742,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3043％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决情况为：
同意134,864,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意742,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3043％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
告》。
表决情况为：
同意134,864,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意742,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3043％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）会议审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决情况为：
同意134,864,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意742,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3043％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（八）会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决情况为：
同意134,864,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意742,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3043％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：杜莉莉、殷怡
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
