002648 深市 卫星化学

证券代码：002648        证券简称：卫星石化        公告编号：2021-002
            浙江卫星石化股份有限公司

          第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年1月15日以邮件和电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

    本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江卫星石化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江卫星石化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事、副总裁朱晓东先生
是本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。

  2、审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江卫星石化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事、副总裁朱晓东先生
是本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

  3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事、副总裁朱晓东先生
是本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

  4、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

  同意聘任郦珺女士为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        浙江卫星石化股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二一年一月二十三日