证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2020-104
浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2020年12月5日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2020年12月10日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人表决结果如下：
1.1 提名杨卫东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
1.2 提名马国林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
1.3 提名杨玉英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
1.4 提名朱晓东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人表决结果如下：
2.1 提名高长有先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2.2 提名潘煜双女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2.3 提名费锦红女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在新一届董事就任前,第三届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2020-106）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2020年12月25日（星期五）在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-107）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十日
附件：第四届董事候选人简介
一、非独立董事候选人
1. 杨卫东先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学历。浙江省第十二届、十三届人大代表，常州大学客座教授，华东理工大学化工学院企业导师。曾获浙江省优秀企业家、浙江省慈善联合总会“战疫群英”优秀个人奖、嘉兴市优秀社会主义事业建设者等荣誉。1995年创办浙江卫星化工有限公司，历任浙江卫星控股股份有限公司董事长、本公司董事长，现任浙江卫星控股股份有限公司董事长、本公司董事长兼总裁。
截至目前，杨卫东先生通过浙江卫星控股股份有限公司与嘉兴茂源投资有限公司持有公司股份232,909,504股，与持有公司5%以上股份的股东YANG YA ZHEN（杨亚珍）为夫妻关系，双方共持有公司股份375,909,540股，是公司实际控制人。除公司董事及副董事长杨玉英女士、公司董事及副董事长马国林先生之配偶与杨卫东先生存在姐弟关系外，杨卫东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
2. 马国林先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，本科学历。嘉兴市第八届政协委员、南湖区工商业联合会副会长、嘉兴市南湖区知联会副会长，曾获嘉兴市十大优秀企业经营者、嘉兴市十佳创业带头人、嘉兴市南湖区优秀企业家、嘉兴市劳动模范等荣誉，历任嘉兴化工三厂副厂长、浙江卫星控股股份有限公司董事、本公司董事兼总裁。现任浙江卫星控股股份有限公司董事兼总经理、本公司董事及副董事长。
截至目前，马国林先生通过浙江卫星控股股份有限公司与嘉兴茂源投资有限公司持有公司股份130,429,342股，除公司董事长杨卫东先生、公司董事及副董
事长杨玉英女士两人与马国林先生配偶存在姐弟关系外，马国林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
3. 杨玉英女士：1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学EMBA，嘉兴市慈善总会理事、嘉兴市义工协会副会长、南湖区慈善义工协会会长、嘉兴市南湖区慈善总会副会长、南湖区红十字会理事。曾获第六届浙江省慈善奖，浙江省“巾帼建功”标兵、嘉兴市三八红旗手、嘉兴市优秀女企业家等荣誉称号，历任浙江卫星控股股份有限公司董事、本公司董事兼副总经理。现任浙江卫星控股股份有限公司董事、本公司董事及副董事长。
截至目前，杨玉英女士通过浙江卫星控股股份有限公司与嘉兴茂源投资有限公司持有公司股份102,480,198股，除公司董事长杨卫东先生、公司董事及副董事长马国林先生之配偶存在姐弟关系外，杨玉英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
4.朱晓东先生： 1965年出生，中国国籍，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾就职于中国石化茂名分公司、中国石化乙烯工业公司、中国石化镇海炼化分公司。历任中国石化镇海炼化分公司副总经理，现任本
公司副总裁。
截至目前，朱晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
二、独立董事候选人
1.高长有先生：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士，教授，博士生导师，1998年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、省151人才一层次计划入选者、国际生物材料科学与工程学会联合会会士（Fellow）、中国生物材料学会副理事长、中国生物医学工程委员会生物材料分会和组织工程分会副主任委员。现任本公司独立董事、赞宇科技集团股份有限公司独立董事。
截至目前，高长有先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
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