证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-007
浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司《2017年年度报告》。公司独立董事高长有先生、潘煜双
女士、费锦红女士向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司2017年独立董
事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份
有限公司2017年独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2017年度报告和摘要的议案》；
公司2017年年度报告及摘要具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上
市公司股东的净利润为94,245.68万元，母公司实现净利润31,209.66万元，根据
《公司章程》规定，按照母公司2017年实现的净利润的10%提取法定盈余公积
金3,120.97万元，加上以前年度未分配利润117,137.64万元，减去本年度已经分
配利润 9,320.83 万元；截至 2017年 12月 31 日，母公司累计未分配利润为
135,905.51 万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以2017年12月31日总股本1,063,710,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价的报告的议案》；
公司监事会、独立董事分别对2017年度内部控制自我评价报告发表了各自
意见，具体内容详见2018年3月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查情况的议案》；
具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
同意聘请朱晓东先生、卢卫伟先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》；
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司开展远期外汇交易业务。同意公司及控股子公司在2018年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币50亿元，并同意授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。
具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司对外担保的议案》；
具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于卫星石化（美国）公司对外投资的议案》；
具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司将于2018年4月3日在公司会议室召开2017年度股东大会。关于召开
2017年度股东大会的通知具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
