002647 深市 仁东控股

 证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2021-062
              仁东控股股份有限公司

          关于选举公司职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年7月30日在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开职工代表会议，选举陶明先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。陶明先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事的任期与第五届监事会任期一致。

  陶明先生符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。第五届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

                                                仁东控股股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                二〇二一年七月三十日
附件：
第五届监事会职工代表监事候选人简历

  陶明先生

  陶明，1984年8月出生，中国国籍，本科学历。曾在山东质量技术监督局、中国平安财产保险股份有限公司等处任职，现任公司内审机构负责人。陶明先生专业知识扎实，综合能力较强，具有比较丰富的财务审计相关工作经验。

  截至本公告日，陶明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。