证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2021-045
仁东控股股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会现场会议于2021年6月8日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由第四届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2021年6月8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月8日9:15，结束时间为2021年6月8日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东99人，代表股份91,864,223股，占上市公司总股份的16.4062％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份90,933,823股，占上市公司总股份的16.2400％。通过网络投票的股东96人，代表股份930,400股，占上市公司总股份的0.1662％。参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）98人，代表股份12,334,223股，占上市公司总股份的2.2028％。
3、公司董事、监事、高管出席了现场会议，北京市君泽君律师事务所律师
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意91,595,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7075％；反对241,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2629％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意12,065,523股，占出席会议中小股东所持股份的97.8215％；反对241,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9580％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2205％。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意91,596,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.7088％；反对240,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2616％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意12,066,723股，占出席会议中小股东所持股份的97.8312％；反对240,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.9482％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2205％。
3、审议通过《2020年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意91,607,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.7208％；反对225,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2450％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意12,077,723股，占出席会议中小股东所持股份的97.9204％；反对225,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8250％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2546％。
总表决情况：
同意91,611,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.7247％；反对221,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2411％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意12,081,323股，占出席会议中小股东所持股份的97.9496％；反对221,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7958％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2546％。
5、审议通过《2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意91,462,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.5624％；反对401,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4365％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意11,932,223股，占出席会议中小股东所持股份的96.7408％；反对401,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2511％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0081％。
6、审议通过《关于向银行等相关机构申请2021年综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意91,622,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.7370％；反对223,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2433％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。
中小股东总表决情况：
同意12,092,623股，占出席会议中小股东所持股份的98.0412％；反对223,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8120％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1467％。
7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意91,581,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.6917％；反对256,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2787％；弃权27,200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意12,051,023股，占出席会议中小股东所持股份的97.7039％；反对256,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0755％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2205％。
8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意1,041,365股，占出席会议所有股东所持股份的71.6569％；反对393,800股，占出席会议所有股东所持股份的27.0976％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2455％。
中小股东总表决情况：
同意1,041,365股，占出席会议中小股东所持股份的71.6569％；反对393,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.0976％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2455％。
关联股东对该议案回避表决。
9、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意91,616,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.7299％；反对225,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2458％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0243％。
中小股东总表决情况：
同意12,086,123股，占出席会议中小股东所持股份的97.9885％；反对225,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8307％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1808％。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意1,061,265股，占出席会议所有股东所持股份的73.0263％；反对369,700股，占出席会议所有股东所持股份的25.4393％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.5345％。
同意1,061,265股，占出席会议中小股东所持股份的73.0263％；反对369,700股，占出席会议中小股东所持股份的25.4393％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5345％。
本议案涉及特别决议事项，获得参加本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过，关联股东对该议案回避表决。
11、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意91,398,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.4926％；反对456,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4964％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意11,868,123股，占出席会议中小股东所持股份的96.2211％；反对456,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.6970％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0819％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见》，该《法律意见》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日
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