仁东控股股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，并经仁
东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通
过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。该事项尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：
序 修订前 修订后
号
第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会
第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并
以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权
持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应审核提案提出流程的有
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
效性及提案内容是否违背法律、法规或者章程的规定，若违反的，召集
集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
1 人应予以驳回，若不违反的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
补充通知，公告临时提案的内容。
大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修
知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或
改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十七条规定的提案，股
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十七
东大会不得进行表决并作出决议。
条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第八十条 股东大会决议分为普通决议、特别决议和特殊决议。
第八十条 股东大会决议分为普通决议和特别决
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
议。
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的
2 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的
股东大会作出特殊决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
理人）所持表决权的 3/4 以上通过。
新增：第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以
3 特别决议通过，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人
订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
新增：第八十四条 股东大会审议收购方为实施恶意收购而提交的关
于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资
（含委托理财等）对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、
4 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转
移、签订许可协议等议案时，应由股东大会以特殊决议通过。恶意收购
后，如修订公司章程，应由股东大会以特殊决议通过。
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
提请股东大会表决。 决。
董事、监事提名的方式和程序如下： 董事、监事提名的方式和程序如下：
（一）董事候选人的提名采取以下方式： （一）董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 2、连续一百八十个交易日单独持有或合并持有公司有表决权股份总
3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或 数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人
变更的董事人数。 数。
（二）公司可以根据股东大会决议聘任独立董事， （二）公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人
独立董事候选人的提名采取以下方式： 的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名； 2、公司监事会提名；
3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，其提名候选人
东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立 人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。
董事人数。 （三）监事候选人的提名采取以下方式：
（三）监事候选人的提名采取以下方式： 1、公司监事会提名；
1、公司监事会提名； 2、连续一百八十个交易日单独持有或合并持有公司有表决权股份总
2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人
3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或 数。
5 变更的监事人数。 （四） 股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开
（四） 股东提名董事、独立董事、监事候选人的 10 日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候
须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关提名董 选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会
事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提 通知公告前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所
交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东 披露的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董
大会通知公告前作出书面承诺（可以任何通知方式）， 事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监
同意接受提名，承诺所披露的资料真实、准确、完整 事会负责制作提案提交股东大会；
并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董 （五） 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民
事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事 主选举产生。
的由监事会负责制作提案提交股东大会； 股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制。
（五） 职工代表监事由公司职工代表大会、职工 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份
大会或其他形式民主选举产生。 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
股东大会选举两名以上董事或监事时实行累积投 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
票制。
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