证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2012-035
浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于2012年7月4日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2012年7
月9日14：00时在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召
开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主
持。公司部分监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于受让小额贷款公司股权的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事戚建萍、戚建生、戚
建华、金磊回避表决。
为有效利用公司自有资金，提高资金使用效率，促进公司利润增长；同时利
用诸暨市民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条
件，在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的投资收益，提升公司综合价值，
根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2012〕231号《浙江宏磊铜业股份
有限公司拟收购股权涉及的诸暨市宏润小额贷款有限公司股东全部权益价值评
估项目资产评估报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2012〕
5266号《审计报告》, 同意公司以自有资金9576.00万元人民币受让浙江宏磊东
南房地产开发有限公司持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权。
本议案需提交股东大会审议通过，关联股东戚建萍、戚建华、戚建生、金磊、
金敏燕需回避表决。该事宜尚需报浙江省金融办审核批准。
2、审议通过了《关于召开浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第二次临时
股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意2012年7月26日召开公司2012年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一二年七月九日
