证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-026
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月26日召开第五届
董事会第二次会议（定期）、第五届监事会第二次会议（定期），会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润
为 75,265,981.54 元 ； 母 公 司 净 利 润 为 37,023,176.33 元 ， 上 年 结 转 未 分 配 利 润
711,597,329.97 元，减去 2021 年度现金分红 23,628,148.70 元,按净利润 10%提取法定盈余公
积 3,702,317.63 元,剩余利润 684,266,863.64 元，加上本年度母公司净利润 37,023,176.33
元，实际可供股东分配的利润为 721,290,039.97 元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2022 年末公司总股本 472,562,974 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利
28,353,778.44 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，具备合法性、合规性、
合理性。
三、独立董事意见
经核查，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司董事会拟定的2022年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议（定期）决议；
2、第五届监事会第二次会议（定期）决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议（定期）审议相关事项的独立意见。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2023年4月26日
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