002646 深市 天佑德酒

证券代码：002646                证券简称：青青稞酒            公告编号：2021-091

                  青海互助青稞酒股份有限公司

      关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、拟变更公司名称和证券简称的说明

    青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月29日召开第四届董事

会第二十一次会议（临时），会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司
章程>的议案》，为了更好的推动公司整体发展，落实公司战略规划，公司拟变更公司全称和
证券简称，证券代码“002646”保持不变，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体如下：

 本次拟变更事项                  变更前                                  变更后

公司名称（中文）  青海互助青稞酒股份有限公司      青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

公司名称（英文）  Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.  Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.

证券简称（中文）  青青稞酒                        天佑德酒

证券简称（英文）  ———                          TIANYOUDE

    二、公司名称、证券简称变更的原因

    公司主要从事青稞酒的研发、生产和销售，主营互助、天佑德、八大作坊、永庆和、世义
德等多个品牌青稞白酒。“天佑德”品牌为公司面向全国的战略品牌，定位为中高端产品。近
几年，天佑德品牌系列在公司主营业务收入中的占比超过50%；为了更好的推动公司战略落地，
发挥天佑德头部品牌影响力，公司董事会决定变更公司名称、证券简称。

    三、《公司章程》修订情况

    基于上述变更事项，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

 序号                    修订前                                    修订后

        第一条 为维护青海互助青稞酒股份有限公司  第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有

  1    （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的

        规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券  合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公


        法》和其他有关规定，制定本章程。          司法》、《证券法》和其他有关规定，制定本章
                                                  程。

        第四条 公司注册名称：                    第四条 公司注册名称：

        中文名称：青海互助青稞酒股份有限公司      中文名称：青海互助天佑德青稞酒股份有限公
  2    英文名称：Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.  司

                                                  英文名称：Qinghai Huzhu TianYouDe Highland
                                                  Barley Spirit Co., Ltd.

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

    四、独立董事意见

    公司本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》能更好地体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
    五、其他事项说明

    1、本次变更公司名称主要基于公司定位及战略发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    2、深圳证券交易所对本次变更公司全称及证券简称事项审核无异议。本次更名不涉及证券代码的变更；本次变更公司名称、证券简称事项尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准；该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议（临时）决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议（临时）审议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                青海互助青稞酒股份有限公司董事会
                                                          2021年12月29日