证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-096
青海互助青稞酒股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年11月25日下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年11月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年11月25日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 258,809,548 股，占上市公司总股份的
57.5132％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 258,806,540 股，占上市公司总股份的
57.5126％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,008 股，占上市公司总股份的 0.0007％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 436,008 股，占上市公司总股份的 0.0969％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 433,000 股，占上市公司总股份的 0.0962％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,008 股，占上市公司总股份的 0.0007％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、刘佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
同意 258,809,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》。
总表决情况：
同意 258,808,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 600 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8624％；反对 600 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1376％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：潘继东、刘佳。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人
员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、青海互助青稞酒股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日
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