青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议（定期）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日上午08:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年4月13日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议4人，董事王君、王兆基先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，《2018年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2018年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2019]第
元，归属于上市公司股东的净利润107,574,623.38元。
该议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过《2019年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2018年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2018年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2018年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2018年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润为107,574,623.38元；母公司净利润为78,418,429.78元，上年结转未分配利润602,941,135.15元，减去2017年度现金分红31,500,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积7,841,842.98，剩余利润563,599,292.17元，加上本年度母公司净利润78,418,429.78元，实际可供股东分配的利润为642,017,721.95元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2018年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利54,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本预案尚需提请股东大会审议。
弃权票。
《关于公司会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过《2018年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2018年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
该议案尚需提请股东大会审议。
11、审议通过《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本方案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
13、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
14、审议通过《关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
15、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《青海互助青稞酒股份有限公司章程》及《公司章程修正案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
16、审议通过《关于制定<青海互助青稞酒股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《青海互助青稞酒股份有限公司反舞弊管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司子公司管理制度>的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《青海互助青稞酒股份有限公司子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《董事会提名委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《2019年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2019年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
20、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于召开2018年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
第三届董事会第二十二次会议（定期）决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
