证券代码： 002646 证券简称： 青青稞酒 公告编号： 2018-016
青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日上午 10:00， 在
青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三
届董事会第十一次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持， 会议通知已于 2018 年 4
月 13 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 名，亲自出席
董事 9 名（ 其中,以通讯方式出席会议 5 人，董事郭守明、王君、张劭先生， 独立董事王德良、
吴非先生以通讯方式出席会议）， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、 审议通过《 2017 年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票； 无弃权
票。
2、 审议通过《 2017 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
公司独立董事向董事会提交了《 2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大
会上进行述职，《 2017 年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《 2017 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
2017 年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2018]第
1-02372 号标准无保留意见的审计报告。 2017 年度，公司实现营业总收入 1,318,361,958.47
元，归属于上市公司股东的净利润-94,164,274.64 元。
该议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 9 票；
无反对票；无弃权票。
《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见，会计师事务所对公司 2017 年度
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 出 具 了 鉴 证 报 告 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《 2017 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；
无弃权票。
《2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 报 告 发 表 了 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
6、 审议通过《 2017 年度内部控制规则落实自查表》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；
无弃权票。
《2017 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《 2017 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2017 年度公司归属于母公司所有者的净利润
为 -94,164,274.64 元 ； 母 公 司 净 利 润 为 -25,739,991.86 元 ， 上 年 结 转 未 分 配 利 润
705,181,127.01 元，减去 2016 年度现金分红 76,500,000 元，按净利润 10%提取法定盈余公积
后，剩余利润 628,681,127.01 元，加上本年度母公司净利润，实际可供股东分配的利润为
602,941,135.15 元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2017 年末公司总股本 450,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利
31,500,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表
了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该预案尚需提请股东大会审议。
8、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反
对票；无弃权票。
《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
9、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无
弃权票。
《 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过《 2017 年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《 2017 年年度报告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
《 2017 年年度报告摘要》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《上海证券报》 。
11、审议通过《 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成 9 票；无反
对票；无弃权票。
《 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 方 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》， 表决结果为：赞成 6 票；
无反对票；无弃权票。
关联董事李银会、王君、 王兆三回避表决。
《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《上海证券报》 。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（ http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
的议案》， 表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工
作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网 （ http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
14、审议通过《 关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果
为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《上海证券报》 。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《 2018 年第一季度报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
《2018 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
16、 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》 表决结果为：赞成 9 票；无反对票；
无弃权票。
《 关 于 召 开 2017 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn） 、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
