002645 深市 华宏科技

江苏华宏科技股份有限公司

    2023 年半年度财务报告

          2023 年 8 月


                                  财务报表附注

一、公司基本情况
1、公司的历史沿革

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“本公司“或“公司“）经江苏省人民政府苏政复[2004]66 号文批
准，于 2004 年 8 月成立。注册资本人民币 5,000 万元，其中：江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏
集团公司“）出资 4,000 万元，占注册资本的 80%；自然人胡士勇出资 400 万元，占注册资本的 8%；自然人
胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资 150 万元，各占注册资本的3%。上述注册资本经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）37 号验资报告验证确认。

  2008 年 7 月 25 日，根据股东大会决议，华宏集团公司和自然人胡士勇分别将持有的本公司 2.5%和
0.2%股份转让给江阴睿华投资管理顾问有限公司（以下简称“睿华投资公司“）和自然人朱大勇，转让后本公司注册资本仍为5,000万元，其中：华宏集团公司出资3,875万元，占注册资本的77.5%；胡士勇出资390万元，占注册资本的7.8%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资150万元，各占注册资本的3%，朱大
勇出资 10 万元，占注册资本的 0.2%，睿华投资公司出资 125 万元，占注册资本的 2.5%。上述股份变更已
于 2008 年 7 月在江苏省工商行政管理局办理了变更登记。

  经中国证券监督管理委员会证（以下简称“中国证监会”）监许可【2011】1908 号文核准，本公司于
2011 年 12 月公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值 1 元。发行后本公司股本总额为 6,667
万元，其中：华宏集团公司持有 3,875 万股，占总股本的 58.12%；胡士勇持有 390 万股，占总股本的
5.85%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各持有150万股，各占总股本的2.25%；朱大勇持有10万股，占
总股本的 0.15%，睿华投资公司持有 125 万股，占总股本的 1.88%；社会公众普通股（A 股）股东持有 1,667
万股，占总股本的 25%。

  2012年本公司实施2011年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2011年末股本6,667万股
为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股股份，该方案实施后，公司总股本为 12,000.60 万股，经
江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2012]B045 号验资报告。

  2014 年 4 月 21 日，本公司 2013 年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案，其中：以公司总股本
120,006,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。2014 年 5 月 26 日，公司实
施 2013 年度利润分配方案，共计减少资本公积（资本溢价）36,001,800.00 元，转增股本 36,001,800.00 元，
并于 2014 年 6 月完成工商变更登记手续。

  根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2356 号），本公司以发行 33,727,807 股股份和支付现金相结合方式，向周经成等 8 名交易对象购买其合计持有江苏威尔曼科技股份有限公司（现已更名为江苏威尔曼科技有限公司，以下简称威尔曼）100%股权，同时非公开发行不超过 19,709,412 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司股本增加至 209,445,019 股。

  2018 年 5 月 15 日，本公司 2017 年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案，其中：以公司总股本
209,445,019 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币转增 7 股。2018 年 6 月
20 日，公司实施 2017 年度利润分配方案，共计减少资本公积（资本溢价）146,611,513.00 元，转增股本

146,611,513.00 元，并于 2018 年 7 月完成工商变更登记手续。

  2019 年 6 月 5 日，本公司 2018 年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案，其中：以公司总股本
356,056,532 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金股利
42,726,783.84 元（含税）； 以 2018 年 12 月 31 日总股本 356,056,532.00 元为基数，以资本公积向全体股东
每 10 股转增 3 股，合计转增股本 106,816,960 股，转增后股本已变更为 462,873,491 股。公司于 2019 年 7
月完成工商变更登记手续。

  2020 年 1 月 23 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）
已经中国证监员会核发的《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]156 号）》核准。

  2020 年 3 月 24 日，本次交易已经完成标的资产吉安鑫泰科技股份有限公司（现已更名为吉安鑫泰科技
有限公司，以下简称“鑫泰科技”）100%股权过户至本公司名下。本次变更完成后，鑫泰科技成为本公司的
全资子公司。2020 年 3 月 24 日公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产的增
资事宜进行验资，并出具苏公 W[2020]B020 号《验资报告》。截止 2020 年 3 月 24 日，公司增加注册资本人
民币 66,162,076.00 元。本次发行后，公司的注册资本为人民币 529,035,567.00 元。

  公司以非公开发行股票方式向特定投资者募集配套资金不超过 31,800.00 万元（以下简称“本次非公开
发行”）。本次非公开发行对象最终确定为 9 名。2020 年 4 月 9 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次非公开发行进行了验资，出具了苏公 W[2020]B022 号《验资报告》。本次非公开发行后，公司的注册资本为人民币 567,721,698.00 元。

  2021 年 1 月公司第六届董事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<江苏华宏
科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和第六届董事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向公司及下属分支机构在任的董事、高级
管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干授予限制性股票。2021 年 1 月 29 日，公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次授予限制性股票增资事宜进行验资，并出具苏公 W[2021]B009 号《验资报告》。本次授予后，公司注册资本为人民币 582,691,698.00 元。

  2021年9月公司回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分中因离职原因不再具备
激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。2021 年 8 月 27 日，公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）对回购注销限制性股票减资事宜进行验资，并出具苏公 W[2021]B089 号《验资报告》。回购变更后的注册资本为人民币 582,441,698.00 元。

  2022年1月公司回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分中因离职原因不再具备
激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。2022 年 1 月 11 日，公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）对回购注销限制性股票减资事宜进行验资，并出具苏公 W[2022]B006 号《验资报告》。回购变更后的注册资本为人民币 582,081,698 元。

  2022年7月公司回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分中因业绩考核未达全部
解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。2022 年 8 月 15 日，公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）对回购注销限制性股票减资事宜进行验资，并出具苏公 W[2022]B095 号《验资报告》。回购变
更后的注册资本为人民币 581,951,198 元。

  2022 年 12 月公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司获准公开发行面值总额 51,500 万元可转换公司债
券，每张面值为 100 元人民币，共计 515.00 万张，按面值发行。2022 年 12 月 9 日，公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）对公开发行可转债事宜进行验资，并出具苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。截至 2023
年 6 月 30 日，公司总股本为 58,195.1713 万股。

2、公司的组织管理架构及登记资料

  本公司下设总经办、财务部、市场部、营销管理部、售后服务部、生产工艺部、生产管理部、物流部、技术研发部、质量管理部、人力资源部、内审部、证券部等部室，主要生产车间有金工车间、铆焊车间、总装车间。母公司法人工商登记情况如下：

  统一社会信用代码：913202007658600889

  注册资本：58,195.1198 万元          注册地：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号

3、本期合并财务报表范围

                                                                            单位：人民币万元

            子公司名称                子公司简称          持股比例(%)          注册资本
                                                        直接        间接

东海县华宏再生资源有限公司              东海华宏            90%          －      2,000.00

连云港华宏再生资源回收利用有限公司    连云港华宏            －        100%        500.00

江苏华宏环保装备有限公司                华宏环保          100%          －      5,000.00
                                          装备

江苏威尔曼科技有限公司                  威尔曼            100%          －      6,600.00

苏州华卓投资管理有限公司                华卓投资          100%          －      10,000.00

苏州尼隆机电科技有限公司（曾用名：苏    苏州尼隆              －        51%        453.06
州尼隆电梯部件有限公司）

北京华宏再生资源利用有限公司            北京华宏          100%          －      8,000.00

迁安聚力再生资源回收有限公司            迁安聚力            60%          －      5,000.00

吉安鑫泰科技有限公司                    鑫泰科技          100%