002645 深市 华宏科技

            江苏华宏科技股份有限公司

                    章程修正案

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

            修改前                            修改后

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
财务负责人。                      务负责人。

第一百二十五条 公司设总经理一名， 第一百二十五条 公司设总裁一名，根根据需要可设副总经理，由董事会聘任 据需要可设副总裁，由董事会聘任或解或解聘。公司总经理、副总经理、财务 聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、负责人、董事会秘书为公司高级管理人 董事会秘书为公司高级管理人员。董事员。董事可受聘兼任总经理、副总经理 可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级
或者其他高级管理人员。            管理人员。

第一百九十三条 释义                第一百九十三条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股 公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的 份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 股份所享有的表决权已足以对股东大
会的决议产生重大影响的股东。      会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他 股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。  安排，能够实际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、 （三）关联关系，是指公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人 实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的 的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间 其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关 不仅因为同受国家控股而具有关联关
系。                              系。

                                  （四）本章程所称“总裁”、“副总裁”
                                  即《公司法》所称“经理”、“副经理”。

    将章程其他条款涉及“总经理”、“副总经理”职位描述的，修订为“总裁”、“副总裁”。此次修订仅为职务名称的变化，相关高级管理人员的职权不变。
    本议案将作为提案提交股东大会审议通过后方可实施，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

                                            江苏华宏科技股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2023 年 6 月 14 日