证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-038
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长胡士勇先生。
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股份为 303,730,429 股，占公司有表决权股份总数的 52.3935%。
1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7 人，代表有表决权的股份为 297,005,492 股，占公司有表决权股份总数的 51.2334%。
2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）9 人，代表有表决权的股份为 6,724,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.1601%。
3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）9 人，代表有表决权的股份为 6,724,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.1601%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。
（二）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。
（三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。
（四）《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 32,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0108%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,683,503 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.3839%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权 32,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4892%。
（六）《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。
（七）《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 32,900 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0108%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,683,503 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.3839%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权 32,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4892%。
（八）《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（九）《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十）《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十一）《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十二）《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十三）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、选举胡士勇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 303,706,507 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,015 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6443%。
2、选举胡品贤女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
3、选举胡品龙先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
4、选举朱大勇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
5、选举周世杰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%。表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,003 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6441%。
6、选举刘卫华先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9921%。表决结果为当选。
其中，中
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