证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-042
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
内部审计负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开
职工代表大会，会议选举产生了第七届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 5月 19 日召开 2022 年度股东大会，会议选举产生了第七届董事会董事和第七届监
事会非职工代表监事；公司于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第一次会议和
第七届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，
具体成员如下：
1、非独立董事：胡品贤女士（董事长）、胡士勇先生、胡品龙先生、朱大勇先生、周世杰先生、刘卫华先生
2、独立董事：杨文浩先生、刘斌先生、戴克勤先生
公司第七届董事会董事任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一。
（二）董事会各专门委员会及其组成委员
主任委员（召集人） 委员 委员
战略委员会 胡品贤 杨文浩 朱大勇
审计委员会 刘斌 戴克勤 胡品龙
提名委员会 戴克勤 杨文浩 刘卫华
薪酬与考核委员会 杨文浩 刘斌 周世杰
公司第七届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
二、公司第七届监事会组成情况
公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：李建囡女士、陈维先生
2、职工代表监事：王凯先生（监事会主席）
公司第七届监事会监事任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况
1、总经理：朱大勇先生
2、副总经理：胡品龙先生、刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生
3、财务负责人：曹吾娟女士
4、董事会秘书：朱大勇先生
5、内部审计负责人：周敏女士
6、证券事务代表：周晨磊先生
上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期与本届董事会任期
一致。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十 六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不 得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高 级管理人员事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相 关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符 合相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱大勇 周晨磊
办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
传真 0510-80629683 0510-80629683
电话 0510-80629685 0510-80629685
电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com
四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、公司本次换届完成后，周经成先生不再担任公司董事及相关董事会专门 委员会职务，仍继续在子公司担任职务。截至本公告披露日，周经成先生持有公 司股份 39,979,720 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周经成先生届满离 任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定执行。
2、公司本次换届完成后，陈国凯先生、陈洪先生不再担任公司监事，仍继 续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈国凯先生持有公司股份 4,199 股， 陈洪先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈国凯先生 届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定执行。
3、公司本次换届完成后，胡品荣先生、顾瑞华先生、黄艰生先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡品荣先生持有公司股份 200,000 股，顾瑞华先生持有公司股份 200,000 股，黄艰生先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡品荣先生、顾瑞华先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定执行。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议
2、公司第七届董事会第一次会议决议
3、公司第七届监事会第一次会议决议
4、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 22 日
一、第七届董事会成员的简历
1、胡品贤女士（董事长），中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11
月出生，本科学历。1997 年 9 月至 2005 年 3 月在周庄镇人民政府从事会计
工作并担任妇联副主席、妇联主席；2005 年 3 月至 2010 年 11 月任华宏集
团副总经理；2010 年 12 月至 2012 年 10 月任青阳镇人民政府宣传委员；
2012 年 10 月至 2015 年 3 月任徐霞客镇人民政府副镇长；2015 年 3 月至今
任江苏华宏实业集团有限公司董事、总经理；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任
华宏科技副董事长。
胡品贤女士与控股股东江苏华宏实业集团有限公司和实际控制人、董事胡士勇先生存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡品贤女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
2、胡士勇先生（董事），中国国籍，无境外永久居留权，1949 年 8 月
出生，初中学历，高级经济师。1969 年至 1972 年在贵州参加三线建设；1972年至 1988 年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988 年至 1992年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992 年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992 年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长；
2008 年 6 月至 2023 年 5 月任华宏科技董事长。
胡士勇先生为公司的实际控制人之一，与控股股东江苏华宏实业集团有限公司和董事长胡品贤女士存在关联关系，与其他实际控制人为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡士勇先生持有公司股份 20,168,460 股，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
3、胡品龙先生（董事），中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 6 月
出生，大专学历，高级工程师、高级经济师。1979 年至 1983 年在周庄轧石
厂工作；1984 年至 1996 年在周庄镇孟巷村村委工作；1996 年至 2004 年 7
月任江阴市液压机械厂、华宏液压机械厂工程师、厂长；2004 年 8 月至 2008
年 6 月任华宏科技董事长；2008 年 6 月至 2023 年 5 月任华宏科技董事、总
经理。
胡品龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 8,657,100 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
4、朱大勇先生（董事），中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月
出生，研究生学历，高级会计师。1992 年至 1994 年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994 年至 1998 年任江苏春兰摩托车有限公司财务科长；
1998 年至 1999 年任江苏春兰自动车有限公司财务总监；1999 年至 2006 年
历任春兰（集团）公司审计处处长、财务处处长；2006 年至 2007 年任
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