002645 深市 华宏科技

证券代码：002645          证券简称：华宏科技          公告编号：2023-029
债券代码：127077        债券简称：华宏转债

            江苏华宏科技股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2023
年 5 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

    公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。
公司第七届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    公司董事会同意提名胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生、朱大勇先生、周世杰先生、刘卫华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名杨文浩先生、刘斌先生、戴克勤先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘斌为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）

    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候
易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事义务和职责。

    附件：公司第七届董事会董事候选人简历

    特此公告。

                                            江苏华宏科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 4 月 28 日


    附件

                  公司第七届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人

    胡士勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年 8 月出生，初中
学历，高级经济师。1969 年至 1972 年在贵州参加三线建设；1972 年至
1988 年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988 年至 1992
年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992 年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992 年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长。现任华宏科技董事长。

    胡品贤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，本

科学历。1997 年 9 月至 2005 年 3 月在周庄镇人民政府从事会计工作并担

任妇联副主席、妇联主席；2005 年 3 月至 2010 年 11 月任华宏集团副总经
理；2010 年 12 月至 2012 年 10 月任青阳镇人民政府宣传委员；2012 年 10
月至 2015 年 3 月任徐霞客镇人民政府副镇长；2015 年 3 月至今任华宏集

团董事、总经理；2020 年 5 月至今任华宏科技副董事长。

    胡品龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 6 月出生，大专
学历，高级工程师、高级经济师。1979 年至 1983 年在周庄轧石厂工作；

1984 年至 1996 年在周庄镇孟巷村村委工作；1996 年至 2004 年 7 月任江阴
市液压机械厂、华宏液压机械厂工程师、厂长；2004 年 8 月至 2008 年 6

月任华宏科技董事长；2008 年 6 月至今任华宏科技董事、总经理。

    朱大勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，研究
生学历，高级会计师。1992 年至 1994 年在江苏春兰制冷设备股份有限公
司工作；1994 年至 1998 年任江苏春兰摩托车有限公司财务科长；1998 年

至 1999 年任江苏春兰自动车有限公司财务总监；1999 年至 2006 年历任春
兰（集团）公司审计处处长、财务处处长；2006 年至 2007 年任江苏春兰
电子商务有限公司副总经理；2007 年至 2008 年任江苏春兰制冷设备股份

有限公司副总经理；2008 年 7 月至今任江苏华宏科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

    周世杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，硕士
研究生学历。2011 年 4 月至 2011 年 10 月任江苏金泰克国际贸易有限公司
进口业务员；2012 年 1 月至 2012 年 3 月任金浦产业投资基金管理有限公

司投资经理；2012 年 4 月至 2012 年 10 月任上海盛万投资有限公司投资经
理；2012 年 10 月至今任威尔曼董事、副总经理；2015 年 12 月至今任华宏
科技副总经理。

    刘卫华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，大

专学历。1992 年 7 月至 1999 年 10 月任中国核工业总公司国营七一三矿制
造部技术员、质检室副主任；1999 年 12 月至 2003 年 4 月任龙南县和利稀
土冶炼厂综合部部长、常务副厂长；2003 年 5 月至 2005 年 12 月任赣州东
利高技术有限公司制造部部长；2006 年 1 月至 2011 年 2 月任信丰县包钢

新利稀土有限公司总经办总工、常务副总；2011 年 3 月至 2012 年 12 月任
赣州立强新材料有限责任公司经理；2012 年 6 月至今任吉安鑫泰科技有限公司董事长兼总经理；2020 年 5 月至今任华宏科技董事。

    二、独立董事候选人

    刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，大专学
历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。

1990 年 9 月至 1998 年 4 月任江阴市技术监督局主办会计；1998 年 5 月至

2000 年 10 月任江阴市食品总公司部门负责人；2000 年 11 月至 2003 年 10
月任江阴正大资产评估事务所部门负责人；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任
无锡普信会计师事务所副主任会计师；2008 年 8 月至 2012 年 11 月任江苏
天衡会计师事务所无锡分所部门负责人；2012 年 12 月至今江阴中正普信
会计师事务所有限公司副所长；2020 年 5 月至今任江苏华宏科技股份有限公司独立董事。

    戴克勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 3 月出生，硕士
学历，正高级经济师、律师、工程师。1998 年 3 月至 2006 年 2 月任江苏


宏图高科技股份有限公司副总裁；2006 年 2 月至 2018 年 3 月任三胞集团

有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问；2018 年 3 月至今任江苏金鼎英杰律师事务所律师；2020 年 5 月至今任华宏科技独立董事。

    杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，硕士
学历，高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月任白银有色金属公司冶炼

厂、白银有色金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高

级工程师、厂长；2001 年 6 月至 2001 年 12 月 任白银有色金属公司高级

工程师、副总经理、总工程师；2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集
团有限责任公司教授级高级工程师、董事长、党委书记、总经理；2017 年3 月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书长；2020 年 5 月至今任江苏华
宏科技股份有限公司独立董事。