证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-032
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2023
年 4 月 26 召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》。
一、注册资本变更情况
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于
公司 2 名激励对象离职、1 名激励对象离世，不再具备激励对象资格，公司董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的 130,000 股限制性股票进行回购注销；鉴于公司49名激励对象2022年度子公司层面业绩考核未达到全部解除限售条件，公司董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的303,500股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 433,500 股。回购注销完成后，公司总
股本将由 581,951,198 股减少为 581,517,698 股，注册资本将由 581,951,198 元变
更为 581,517,698 元。
二、经营范围变更情况
公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修订。
公司原经营范围为：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售；液压系统用油（不含危险化学品）的销
售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经
营或者禁止进出口的商品和技术除外）；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
公司拟变更经营范围为：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境
保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程专用设备、船用配套设备、
潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售；液压系统用油（不含危险化学品）的
销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业
经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；汽车的销售；普通机械设备安装服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本和经营范围的变更情况，同时，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》，以及中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
根据上述变动情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。《公司
章程》修订对照如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 58,195.1198 万元。 第六条 公司注册资本为人民币58,151.7698万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总经理、董事会秘书、财务负责人（即财务总监， 的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
下同）。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
新增 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
（以下各条序号依次向后递增。）
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保 新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程 保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装备的开 工程专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装发、制造和销售；液压系统用油（不含危险化学品） 备的开发、制造和销售；液压系统用油（不含危险
的销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和 化学品）的销售；道路普通货物运输；自营和代理技术的进出口（国家限定企业经营或者禁止进出口的 各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或者商品和技术除外）；汽车的销售。（依法须经批准的项 禁止进出口的商品和技术除外）；汽车的销售；普通
目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 机械设备安装服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
第十九条 公司股份总数为 58,195.1198 万股，均为 第二十条 公司股份总数为 58,151.7698 万股，均
普通股。 为普通股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
用下列方式增加注册资本： 采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
他方式。 其他方式。
公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，还应 公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，还
符合本章程第一百五十五的规定。 应符合本章程第一百五十六条的规定。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
份： 的股份：
（一）减少注册资本； （一）减少注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
持异议，要求公司收购其股份的； 议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
的公司债券； 票的公司债券；
（六）上市供公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
须。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累
计达到 30%；
（三）中国证监会规定的其他条件。
公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》
《证券法》及中国证监会和交易所的相关规定办理。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和
国证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十四条 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 第二十五条 除上述情形外，公司不进行买卖本公
股份的活动。 公司收购本公司股份，可以选择下列 司股份的活动。公司收购本公司股份，可以选择下
方式之一进行： 列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 公司因第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 应当经股东大会决议。因本章程第二十四条第（三）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，须经三分 项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股
之二以上董事出席的董事会会议审议批准。 份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议批
于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 准。
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月 公司依照第二十四条规
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