证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-013
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2023 年 4 月 16 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023
年 4 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在年度
股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。
7、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生对该事项回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》
根据公司的实际情况，拟定 2023 年度每位独立董事津贴为 7 万元/年（税
前）。本议案独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，公司董事会同意公司和子公司 2023 年度合计向银行申请不超过 18 亿元的授信额度，并授权公司及子公司法定代表人在授信额度内与银行签署相关法律文件并办理有关融资业务手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司申请买方信贷额度的议案》
公司董事会同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条
件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请买方信贷额度的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于授权总经理办理对外捐赠事项的议案》
为履行社会责任、弘扬中华民族乐善好施的传统美德，促进社会公益事业的发展，公司董事会同意授权公司总经理，在总额度不超过人民币 300 万元,单笔不超过人民币 100 万元范围内，根据公益需求，在上述总额度内有计划地开展对外捐赠事项。授权有效期，自此次董事会审议通过之日起至 2023 年度董事会召开之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（2023-2025）股东分红回报规划》。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会审议和董事会提名委员会审核，提名胡士勇先生、胡品贤女士、胡品龙先生、朱大勇先生、周世杰先生、刘卫华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，具体表决情况如下：
（1）同意提名胡士勇先生为第七届董事会非独立董事候选人。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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