证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-016
江苏华宏科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开
第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交 2021 年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计
师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务
收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21
亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输 软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交 通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公 共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。
2、投资者保护能力
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财
政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通 知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律 监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名 从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督 管理措施 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 项目合伙人 签字注册会计师 质量控制复核人
项目 朱佑敏 吴劼锐 王微
何时成为注册会计师 1999 年 2014 年 2004 年
何时从事上市公司审计 2000 年 2012 年 2002 年
何时开始在公证天业执业 2000 年 2006 年 2000 年
何时为本公司提供审计报务 2014 年 2018 年 2019 年
近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署 了华光环能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等年度审计报 告；签字注册会计师吴劼锐近三年签署了华宏科技（002645）公司年度审计报告； 质量控制复核人王微，近三年复核了华光环能（600475）、展鹏科技(603488)、 洪汇新材(002802)等年度审计报告。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公证天业审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协
调确定。2021 年度审计费用共计 100 万元（含内部控制审计费用 10 万元），2020
年度审计费用共计 85 万元（含内部控制审计费用 10 万元）。本期审计费用较上期审计费用增加 15 万元，主要是本期新增了合并报表范围。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会对公证天业提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘公证天业为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将续聘会计师事务所的事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘公证天业担任公司 2022 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘公证天业为公司 2022 年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2022 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》，同意续聘公证天业为公司2022 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 19 日
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