证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2022-011
兰州佛慈制药股份有限公司
关于2021年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2022 年 3 月
16 日披露了《2021 年年度报告》，并于 2022 年 3 月 21 日收到深圳证券交易所上
市公司管理二部《关于对兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年年报的问询函》（公
司部问询函〔2022〕第 10 号）（以下简称“问询函”），要求公司对 2021 年年报
相关事项作出说明。公司已就年报问询函关注的问题向深交所做出了书面回复，
经公司全面自查并结合问询函回复内容，对《2021 年年度报告》进行补充更正，
具体内容如下：
一、对“第三节 管理层讨论与分析”中“（2）占公司营业收入或营业利润 10%
以上的行业、产品、地区、销售模式的情况”进行更正
更正前（更改内容已加粗）：
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
医药行业 798,521,347.62 572,932,468.99 28.25% 20.66% 31.46% -5.89%
分产品
分地区
甘肃地区 220,854,481.81 158,451,028.80 28.26% -6.33% -0.58% -4.15%
陕西地区 143,813,214.66 80,051,270.15 44.34% 30.01% 13.69% 8.00%
分销售模式
经销模式 328,512,427.43 265,265,402.28 19.25% -1.47% 0.92% -1.90%
代理模式 140,941,785.11 102,366,182.02 27.37% 33.81% 25.74% 8.85%
终端直供 231,008,233.21 124,572,186.68 46.07% 44.11% 32.80% 10.91%
基药配送业务 98,058,901.87 79,328,140.33 19.10% -8.15% 12.66% -15.56%
更正后（更改内容已加粗）：
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
医药行业 798,521,347.62 587,498,066.62 26.43% 17.12% 15.54% 5.64%
分产品
分地区
甘肃地区 220,854,481.81 158,451,028.80 28.26% -6.33% -0.58% -4.15%
陕西地区 143,813,214.66 80,051,270.15 44.34% 30.01% 13.69% 8.00%
分销售模式
经销模式 328,512,427.43 265,265,402.28 19.25% -1.47% 0.92% -1.90%
代理模式 140,941,785.11 102,366,182.02 27.37% 33.81% 25.74% 8.85%
终端直供 231,008,233.21 124,572,186.68 46.07% 44.11% 32.80% 10.91%
基药配送业务 98,058,901.87 79,328,140.33 19.10% -8.15% 12.66% -15.56%
二、对“第三节 管理层讨论与分析”中“（5）营业成本构成”中进行更正
更正前（更改内容已加粗）：
2021 年 2020 年
行业分类 项目 金额 占营业成本 金额 占营业成本 同比增减
比重 比重
直接材料 355,702,133.27 59.83% 337,655,171.13 68.05% 67.17%
燃动料 26,917,925.21 4.53% 28,418,801.53 5.73% 5.65%
医药行业 直接人工 71,776,410.88 12.07% 57,884,840.65 11.67% 11.52%
制造费用 140,097,906.30 23.57% 78,702,428.89 14.55% 15.66%
合计 594,494,375.66 100.00% 502,661,242.20 100.00% ——
更正后（更改内容已加粗）：
2021 年 2020 年
行业分类 项目 金额 占营业成本 金额 占营业成本 同比增减
比重 比重
直接材料 398,601,929.52 67.85% 337,655,171.13 68.05% 18.05%
燃动料 32,803,822.61 5.58% 28,418,801.53 5.73% 15.43%
医药行业 直接人工 71,776,410.88 12.22% 57,884,840.65 11.67% 24.00%
制造费用 84,315,903.61 14.35% 72,260,652.13 14.55% 16.68%
合计 587,498,066.62 100.00% 496,219,465.44 100.00% ——
三、对“第四节 公司治理”中“十二、报告期内的内部控制制度建设及实施
情况”中“1、内部控制建设及实施情况”进行更正
更正前（更改内容已加粗）：
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公
司内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学适用的内部控制体系，
并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司
的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，
有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
报告期内，对公司和子公司各项内控制度进行梳理并完善修订，共计制定、
修订完善内部管理制度209项，对内控体系持续优化，加大内控制度的覆盖面和
执行力度，不断提高公司整体规范运作水平。同时，强化内部审计监督，加强内
审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度。
更正后（更改内容已加粗）：
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公
司内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学适用的内部控制体系，
并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司
的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，
认为公司存在财务报告内部控制重大缺陷1项，公司“出城入园”项目工程决算
后与工程预估金额存在较大差异，公司需要进行前期会计差错更正及追溯调整；
存在非财务报告重要缺陷1项，公司工程项目管理业务存在缺陷。
报告期内，对公司和子公司各项内控制度进行梳理并完善修订，共计制定、
修订完善内部管理制度209项，对内控体系持续优化，加大内控制度的覆盖面和
执行力度，不断提高公司整体规范运作水平。同时，强化内部审计监督，加强内
审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度。
四、对“第四节 公司治理”中“十四、内部控制自我评价报告或内部控制审
计报告”中“1、内控自我评价报告”进行更正
更正前（更改内容已加粗）：
内部控制评价报告全文披露日期 2022 年 03 月 16 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 100.00%
务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财 100.00%
务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
A、重大缺陷:①公司
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