002644 深市 佛慈制药

证券代码：002644        证券简称：佛慈制药        公告编号：2020-005
                兰州佛慈制药股份有限公司

                关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1. 对外投资基本情况

    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务规划和经营发展需要，公司以自有资金对全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司（以下简称“佛慈中药材经营公司”）增资 4,000 万元，增资完成后其注册资本增至 5,000 万元。
    2. 上述投资事项已经公司 2020 年 1月 2 日第七届董事会第一次会议审议通
过。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

  3. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1. 投资标的基本情况

  名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

  统一社会信用代码：91621125082360906M

  类型：一人有限责任公司

  住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村 6 号

  法定代表人：王迎春

  注册资本：壹仟万元整

  成立日期：2013 年 11 月 01 日

  营业期限：2013 年 11 月 01 日至 2033 年 10 月 31 日


  经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、养殖（不含种畜禽、奶禽）；中药材收购、储藏、批发；中药材高新技术开发、成果转让及技术咨询服务（须取得专项许可的除外）；农副产品购进、仓储、批发；中药饮片购进、仓储、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2. 与公司的关系：公司全资子公司，持股比例 100%。

  3. 资金来源与出资方式：公司自有资金出资 4,000 万元，持股比例 100%。
    4. 主要财务指标：

                                                                单位：万元

                      2018 年 12 月 31 日/                2019 年 9 月 30 日/

    项目

                  2018 年 1-12 月（经审计）      2019 年 1-9 月（未经审计）

  资产总额                          6,315.39                        7,580.32

  负债总额                          4,486.55                        5,524.17

    净资产                            1,828.84                        2,056.15

  营业收入                          10,692.75                      12,082.80

    净利润                            331.19                          227.31

  三、对外投资的目的及对公司的影响

  本次公司对佛慈中药材经营公司增资旨在其经营需要，提高其资金实力，促进其业务发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

  本次对外投资公司以自有资金出资，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  公司第七届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  兰州佛慈制药股份有限公司董事会

                                          2020 年 1 月 2 日