证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-030
中节能万润股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致
同意，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 20 日以现场与通讯表决相结
合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由董事会召集并经半数以
上董事推举由黄以武先生主持。会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件方式发
送至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨耀武先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会董事长的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
选举黄以武先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。
黄 以 武 先 生 的 简 历 详 见 2023 年 6 月 30 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件 2：董事候选人简历。
二、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会副董事长的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
选举唐猛先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致。
唐 猛 先 生 的 简 历 详 见 2023 年 6 月 30 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决 议公告》（公告编号：2023-019）之附件 2：董事候选人简历。
三、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会专门委员会委员的 议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
选举董事会各专门委员会委员如下，任期与公司第六届董事会一致。
董事会专门委员会 召集人 委员
战略委员会 黄以武 唐猛、郭颖（独立董事）
薪酬与考核委员会 郭颖（独立董事） 邱洪生（独立董事）、杨晓玥
审计委员会 崔志娟（独立董事） 邱洪生（独立董事）、吕韶阳
提名委员会 邱洪生（独立董事） 崔志娟（独立董事）、刘范利
上 述 人 员 的 简 历 详 见 2023 年 6 月 30 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决 议公告》（公告编号：2023-019）之附件 2：董事候选人简历。
四、审议并通过了《万润股份：关于职业经理人选聘方案的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
备查文件：第六届董事会第一次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日
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