证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-003
中节能万润股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事
一致同意，公司第五届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 24 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事
长黄以武先生召集并主持。会议通知于 2022 年 3 月 13 日以电子邮件方式发送至
全体董事。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：高永华女士、杨耀武先生、冷茜女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2021年度总经理工作报告》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《万润股份：2021年度董事会工作报告》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 万 润 股 份 ： 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2021 年度独立董事述职报告》，
并将在 2021 年度股东大会上进行述职，《万润股份：2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：2021年年度报告全文及其摘要》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2021 年年度报告全文》与《万润股份：2021 年年度报告摘要》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议并通过了《万润股份：2021年度财务决算报告》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2021 年度实现营业收入 435,852.28 万元，同比上升 49.36%；实现利润
总额 76,720.16 万元，同比增长 21.70%；实现归属于母公司所有者的净利润62,665.89 万元，同比增长 24.16%。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《万润股份：2021年度利润分配预案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 626,658,928.89 元，母公司实现净利润 444,368,738.71元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以 2021 年度母公司实现的净利
润 444,368,738.71 为基数，提取 10%法定盈余公积金 44,436,873.87 元；再减去根
据公司 2020 年度股东大会通过的 2020 年度利润分配方案，分配现金股利186,372,309.08 元（含税），加上年初母公司未分配利润 1,588,494,689.18 元后，
截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 1,802,054,244.94 元。
公司 2021 年度利润分配预案：拟以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本
930,335,215 股为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10
股分配现金股利 2.55 元（含税），共计派发现金 237,235,479.83 元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。（若本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。）
为保障公司持续稳定发展，公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需，包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。公司的利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议并通过了《万润股份：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于聘请公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《万润股份：2021年度内部控制评价报告》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 万 润 股 份 ： 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；
关联董事黄以武先生、高永华女士、杨耀武先生对该议案回避表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易 2021年度计划执行
情况和 2022 年度计划的议案》；
关联董事黄以武先生、高永华女士、杨耀武先生对该议案回避表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的公告》（公告编号：2022-007）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、审议并通过了《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-008）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过 14 亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。董事会授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。
十二、审议并通过了《万润股份：关于全资子公司投资新材料建设项目的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于全资子公司投资新材料建设项目的公告》（公告编号：2022-009）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司因历任独立董事刘纪鹏先生的辞职，已经 2021 年第二次临时股东大会
补选郭颖女士担任公司第五届董事会独立董事。
为保证公司第五届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，同意补选郭颖女士（简历详见附件）担任公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选通过后，公司第五届董事会战略委员会成员为黄以武（召集人）、郭颖；第五届董事会薪酬与考核委员会成员为郭颖（召集人）、邱洪生、冷茜。
十四、审议并通过了《万润股份：关于提名唐猛为董事候选人的议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意提名唐猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2021 年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《万润股份：关于召开公司 2021 年度股东大会会议的
议案》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2022 年 4 月 27 日(星期三)下午 2:00 于公司本部办公楼三楼会议
室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。
《万润股份：关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）
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