证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-029
烟台万润精细化工股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同
意，公司第二届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，本
次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议通知于 2012 年 4 月 10 日以专人送
达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监
事 5 名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经
通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核，监事会认为公司 2012 年第一季度报告全文及正文符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《烟台万润：2012 年第一季度报告全文》与《烟台万润：2012 年第一季度
报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2012
年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》。
二、审议并通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础
项目建设前期工作的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核，监事会认为本次公司计划使用部分超募资金购买土地使用权与投入
土地基础项目建设前期工作，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用
效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司最近十
二个月内未进行证券投资等高风险投资，并同时承诺在购买土地使用权与投入土
地基础项目建设前期工作后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。面对工
业用地的日益紧缺，本次购买土地作为公司后续发展用地，主要用于储备项目用
地的预留，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公
司使用超募资金不超过 3500 万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期
工作。
《烟台万润：关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建
设前期工作的的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
2012 年 4 月 24 日
