证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-028
烟台万润精细化工股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同
意，公司第二届董事会第七次会议于 2012 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，本
次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于 2012 年 4 月 10 日以专人送达
及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事
8 名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通
讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会对 2012 年第一季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊载
于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》的《烟台万润：第二届监事会第四次会议决议公告》。
《烟台万润：2012 年第一季度报告全文》与《烟台万润：2012 年第一季度
报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2012
年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》。
二、审议并通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础
项目建设前期工作的议案》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
为保障公司未来发展，为公司所储备项目预留储备土地，以应对工业用地的
日益紧缺。公司计划合计使用超募资金不超过 3500 万元人民币用于购买土地使
用权与投入土地基础项目建设前期工作。
《烟台万润：关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建
设前期工作的的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 24 日
