证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-059
荣联科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日下午 14:00；网络投票时间：2021 年 5 月
24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 24 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长王东辉先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表股份 154,796,420
股，占上市公司总股份的 23.1012％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现
场投票的股东 12 人，代表股份 154,299,320 股，占上市公司总股份的 23.0270％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共
10 人，代表股份 497,100 股，占上市公司总股份的 0.0742％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 17 人，代表股份 33,359,571
股，占上市公司总股份的 4.9784％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事在股东大会上进行了述职，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 154,699,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9376％；
反对 96,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0624％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,262,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7104％；反对 96,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2896％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 154,739,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；
反对 56,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,302,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8303％；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于 2020 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。
表决结果：同意 154,739,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；
反对 56,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,302,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8303％；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 154,699,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9376％；
反对 96,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0624％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,262,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7104％；反对 96,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2896％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 154,699,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9376％；
反对 96,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0624％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,262,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7104％；反对 96,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2896％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 154,739,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；
反对 56,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,302,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8303％；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意 154,739,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634％；
反对 56,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 33,302,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8303％；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。
8、审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》，关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 9,571,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0008％；
反对 56,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5855％；弃权 40,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4137％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,459,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5266％；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8633％；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6101％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。
9、审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，关联
股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 9,611,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4145％；
反对 56,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5855％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,499,759 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.1367％；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。
10、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，关联
股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。
逐项表决结果如下：
提案 10.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 9,611,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4145％；
反对 56,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5855％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,499,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1367％；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。
提案 10.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 9,611,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4145％；
反对 56,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5855％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,499,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1367％；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8633％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。
提案 10.03
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