002641 深市 公元股份

                                                                          永高股份有限公司

证券代码：002641        证券简称：永高股份        公告编号：2021-071
                永高股份有限公司

          第五届董事会第十五次会议决议

                      公  告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十五次
会议于 2021 年 10 月 28 日下午 14：00 在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表
决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2021 年 10 月 23 日以电子通信、
当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事9 名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
第三季度报告》。

  《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》。

  《关于对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的公告》具体内容
详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以 4 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

  关联董事卢震宇、张炜、冀雄、张航媛、陈志国回避了表决。


                                                                          永高股份有限公司

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

  《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 30
日 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全
资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

  《关于全资子公司以资产抵押为公司向银行申请授信提供担保的公告》具体
内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

                                              永高股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十八日