证券代码：002640 证券简称：*ST 跨境 公告编号：2021-071
跨境通宝电子商务股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 31 日(星期一)十四时三十分
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 31 日
（3）其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长李勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 26 名，代表股份数
为 382,599,400 股，占公司总股本的 24.5564%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 5 名，代表股份数为 364,151,614 股，占公
司总股本的 23.3724%（含表决权委托）；通过网络投票的股东及股东代理共计 21 名，代表股份数为 18,447,786 股，占公司总股本的 1.1840%；通过现场和网络投票的中小股东及股
东代理共计 24 名，代表股份数为 22,449,502 股，占公司总股本的 1.4409%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案七需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意370,426,384股，占出席会议所有股东所持股份的96.8183%；反对
12,173,016股，占出席会议所有股东所持股份的3.1817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意10,276,486股，占出席会议中小股东所持股份的
45.7760%；反对12,173,016股，占出席会议中小股东所持股份的54.2240%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意370,390,884股，占出席会议所有股东所持股份的96.8091%；反对
12,208,516股，占出席会议所有股东所持股份的3.1909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意10,240,986股，占出席会议中小股东所持股份的
45.6179%；反对12,208,516股，占出席会议中小股东所持股份的54.3821%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意361,356,698股，占出席会议所有股东所持股份的94.4478%；反对
21,242,702股，占出席会议所有股东所持股份的5.5522%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意1,206,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.3756%；反对21,242,702股，占出席会议中小股东所持股份的94.6244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意361,353,198股，占出席会议所有股东所持股份的94.4469%；反对
21,246,202股，占出席会议所有股东所持股份的5.5531%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意1,203,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.3600%；反对21,246,202股，占出席会议中小股东所持股份的94.6400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意370,422,884股，占出席会议所有股东所持股份的96.8174%；反对
12,176,516股，占出席会议所有股东所持股份的3.1826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意10,272,986股，占出席会议中小股东所持股份的
45.7604%；反对12,176,516股，占出席会议中小股东所持股份的54.2396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意370,422,884股，占出席会议所有股东所持股份的96.8174%；反对
12,176,516股，占出席会议所有股东所持股份的3.1826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意10,272,986股，占出席会议中小股东所持股份的
45.7604%；反对12,176,516股，占出席会议中小股东所持股份的54.2396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意373,784,166股，占出席会议所有股东所持股份的97.6960%；反对
8,815,234股，占出席会议所有股东所持股份的2.3040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意13,634,268股，占出席会议中小股东所持股份的
60.7331%；反对8,815,234股，占出席会议中小股东所持股份的39.2669%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意374,484,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.8791%；反对324,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0848%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.0361%。
其中中小投资者表决情况：同意14,334,902股，占出席会议中小股东所持股份的
63.8540%；反对324,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.4459%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的34.7001%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所卢旺盛，李晶晶律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2. 《北京大成（广州）律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年六月一日
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