证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-055
福建雪人集团股份有限公司
关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞3202 号）文核准，福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“雪人股份”）2021 年度非公开发行普通
股（A 股）股票 98,529,411.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.80 元。
截至 2021 年 12 月 2 日止，公司共募集资金 669,999,994.80 元，扣除与发行有
关的费用（不含税）人民币 6,842,798.62 元，实际募集资金净额为人民币
663,157,196.18 元。截止 2021 年 12 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全
部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2021]000840 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 20 日，公司募集资金投资项目投入总金额为人民币
148,527,181.08 元，其中：
单位：人民币元
募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 募集资金项目已投入金额 募集资金投入比例
氢燃料电池系统生产基地建 450,000,000.00 19,929,005.67 4.43%
设项目
氢能技术研发中心建设项目 100,000,000.00 15,440,979.23 15.44%
补充流动资金 113,157,196.18 113,157,196.18 100%
合计 663,157,196.18 148,527,181.08 22.40%
（三）本次拟变更募集资金基本情况
1、变更实施地点及实施主体
公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“氢燃料电池系统生产
基地建设项目”（以下简称“生产基地建设项目”）及“氢能技术研发中心建设项目”（以下简称“研发中心建设项目”）的原实施地点为“福建省福州市长乐区临空经济区（湖南片区）”，现变更为公司现有位于“福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路 8 号”地块中的空余土地。鉴于此，公司将实施主体由雪人氢能变更为雪人股份。
2、调整募集资金投资结构
单位：元
序 变更前 变更后
号 拟投入募集资金 占总筹资 拟投入募集资金 调整金额
募集资金投资项目 金额 额的比例 金额
1 氢燃料电池系统生产基地 450,000,000.00 67.86% 280,000,000.00 -170,000,000.00
建设项目
2 氢能技术研发中心建设项 100,000,000.00 15.08% 270,000,000.00 +170,000,000.00
目
3 补充流动资金 113,157,196.18 17.06% 113,157,196.18 0.00
合计 663,157,196.18 100.00% 663,157,196.18 -
鉴于募集资金项目的实施地点由“福建省福州市长乐区临空经济区（湖南片区）”变更为“福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路 8 号”，项目实施方式亦相应发生变更，由原先计划购置土地转为利用公司现有土地进行扩建。这一变更使得原定的土地购置费用以及土建建设费用得以节约。同时，公司近几年持续在氢燃料电池系统装备制造进行产业链纵向延伸，着重于氢燃料电池电堆、氢能相关装备的研发工作。基于此，公司未来将在氢能相关技术研发方面增加投入。因此，公司拟对募集资金的投入金额进行重新分配，拟将“生产基地建设项目”的投入金额调减，调减部分转入“研发中心建设项目”中。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次变更审议及相关程序
公司于 2024 年 12 月 23 日分别召开第五届董事会第二十四次（临时）会议
和第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）新项目审批备案情况
本项目将在股东大会审批通过后，向福州市长乐区发展和改革局、自规局等政府相关部门进行项目备案、建设审批等相关手续。
二、变更募集资金的原因
（一）募投项目计划和实际投资情况
1.氢燃料电池系统生产基地建设项目
（1）原计划投资情况
公司拟使用募集资金45,000.00万元建设氢燃料电池系统生产基地建设项目，实施主体为雪人氢能，建设地点为福建省福州市长乐区临空经济区（湖南片区）。该项目原计划投资内容如下：
单位：万元
序号 建设内容 投资额 实际投入金额
1 固定资产投资 19,520.00 0.00
2 设备购置费 18,480.00 0.00
3 工程设计及其他费用 200.00 0.00
4 预备费 800.00 0.00
5 铺底流动资金 6,000.00 1,992.90
合计 45,000.00 1,992.90
该项目建设期36个月，项目建成达产后，预计税后投资内部收益率为22.99%，投资回收期（静态，含3年建设期）6.68年。
2021年4月20日，公司与福州市长乐区人民政府签署《合作意向协议书》，后续将在履行招拍挂程序后正式取得土地使用权，本项目已获福建省投资项目备案（备案项目编号：2104-350112-04-01-261117）。
（2）实际投资情况
在本项目土地成片开发规划与土地控规办理过程中,福州滨海新城建设范围扩大，将公司募投项目建设用地纳入到福州新区政府管辖范围内。因涉及到福州新区整体规划调整事宜，本项目成片开发规划与土地控规办理手续受到影响，项目报批与土地招拍挂程序延后。因土地的审批手续晚于预期，导致上述募投建设
项目进展缓慢。
截至2024年12月20日，“生产基地建设项目”募集资金实际总投入1,992.90万元，其中，公司使用募集资金置换募投项目先期投入金额为1,864.34万元，购买燃料电池电堆设备128.57万元。上述项目建设已形成资产将由公司向雪人氢能购买，募集资金已投入的金额将延续至调整后募投项目的投入。
2.氢能技术研发中心建设项目
（1）原计划投资情况
公司拟使用募集资金10,000.00万元建设氢能技术研发中心建设项目，实施主体为雪人氢能，建设地点为福建省福州市长乐区临空经济区（湖南片区）。该项目具体投资内容构成如下：
单位：万元
序号 建设内容 投资额 实际投入金额
1 办公场所的建设和装修 4,500.00 0.00
2 工程建设其他费用 300.00 0.00
3 设备购置和安装 4,000.00 949.87
4 预备费 200.00 0.00
5 铺底流动资金 1,000.00 594.23
合计 10,000.00 1,544.10
研发中心项目不直接产生经济效益，其效益主要体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益。研发中心建成后，有利于提升公司的研发创新能力，不断提高公司产品市场竞争力和技术含量，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。
2021年4月20日，公司与福州市长乐区人民政府签署《合作意向协议书》，后续将在履行招拍挂程序后正式取得土地使用权，本项目已获福建省投资项目备案（备案项目编号：2104-350112-04-01-975893）。
（2）实际投资情况
由于土地的审批手续晚于预期，导致上述募投建设项目进展缓慢。“研发中心建设项目”募集资金实际总投入1,544.10万元。其中，“设备购置和安装”主要是购买设备投入金额为949.87万元，“铺底流动资金”主要是购买氢能项目相关产品投入金额为594.23万元。上述项目建设已形成的资产将由公司向雪人氢能
购买，募集资金已投入的金额将延续至调整后募投项目的投入。
3.未投入募集资金项目的余额及专户存储情况
截至 2024 年 12 月 20 日，未投入募集资金项目的余额为 514,630,015.10 元。
其中，闲置募集资金用于暂时补充流动资金 400,000,000.00 元，用于现金管理 105,852,916.66 元，募集资金余额为 8,777,098.44 元，募集资金专户的存储情况 列示如下
