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002639 深市 雪人股份


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雪人股份:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-19

雪人股份:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002639            证券简称:雪人股份            公告编号:2022-030
              福建雪人股份有限公司

            2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

    2.本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

  二、会议召开情况

    1.本次股东大会召开时间:

    (1)现场会议时间:2022年5月18日14:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。

    2.现场会议召开地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞江西路公司会议室

    3.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4.会议召集人:公司董事会

    5.会议主持人:董事长林汝捷先生

    6.股权登记日:2022年5月12日

  三、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东61人,代表股份156,518,497股,占公司总股份的20.2586%。

    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份155,452,029股,占公司总股份的20.1206%。


    通过网络投票的股东60人,代表股份1,066,468股,占公司总股份的0.1380%。
中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 60 人,代表股份 1,066,468 股,占上市公司
总股份的 0.1380%。

    其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

    通过网络投票的中小股东60人,代表股份1,066,468股,占上市公司总股份的0.1380%。

    公司部分董事、监事和高管出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。
  四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:
  (一)审议并通过《2021年度董事会工作报告》

    表决结果为:同意156,397,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9229%;反对120,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意945,868股,占出席会议的中小股东所持股份的88.6916%;反对120,600股,占出席会议的中小股东所持股份的11.3084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)审议并通过《2021年度监事会工作报告》

    表决结果为:同意156,397,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9229%;反对120,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意945,868股,占出席会议的中小股东所持股份的
88.6916%;反对120,600股,占出席会议的中小股东所持股份的11.3084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (三)审议并通过《2021年财务决算报告》

    表决结果为:同意156,397,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9229%;反对120,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意945,868股,占出席会议的中小股东所持股份的88.6916%;反对120,600股,占出席会议的中小股东所持股份的11.3084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

    表决结果为:同意156,398,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9234%;反对119,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0763%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
    其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意946,568股,占出席会议的中小股东所持股份的88.7573%;反对119,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2052%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0375%。

  (五)审议并通过《2021年度利润分配预案》

    表决结果为:同意156,397,497股,占出席会议所有股东所持股份的99.9227%;反对121,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意945,468股,占出席会议的中小股东所持股份的
88.6541%;反对121,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.3459%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  (六)审议并通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

    表决结果为:同意156,397,497股,占出席会议所有股东所持股份的99.9227%;反对120,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0771%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意945,468股,占出席会议的中小股东所持股份的88.6541%;反对120,600股,占出席会议的中小股东所持股份的11.3084%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0375%。

  五、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师(福州)事务所郭里铮律师、高鹏律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

    1.《福建雪人股份有限公司2021年度股东大会决议》

    2.国浩律师(福州)事务所《关于福建雪人股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                          福建雪人股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 18 日

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