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002639 深市 雪人股份


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雪人股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-02-16

雪人股份:2022年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002639            证券简称:雪人股份            公告编号:2022-012
              福建雪人股份有限公司

        2022年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;

  2.本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

  二、会议召开情况

  1.本次股东大会召开时间:

  (1)现场会议时间:2022年2月15日14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  2.现场会议召开地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞江西路公司会议室

  3.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4.会议召集人:公司董事会

  5.会议主持人:董事长林汝捷先生

  6.股权登记日:2022年2月9日

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共 30 人,代表股份 160,512,797 股,占上市公
司总股份的20.7756%。其中:

  1. 现场会议情况


  通过现场投票的股东共 4 人,代表有表决权的股份数 159,813,497 股,占
公司股份总数的 20.6851%。

  2. 网络投票情况

  通过网络投票的股东 26 人,代表股份 699,300 股,占上市公司总股份的
0.0905%。

  3. 中小投资者出席情况

  通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 1,423,768 股,占上市公司
总股份的 0.1843%。

  公司部分董事、监事和高管出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。
  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:
    (一)逐项审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

      1.选举林汝捷先生(身份证号码3501821968********)为公司第五届董
事会非独立董事

  表决结果为:获得选举票数 160,471,411 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9742%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:获得选举票数 1,382,382 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0932%。

      2.选举林长龙先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为:获得选举票数 159,941,404 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:获得选举票数 852,375 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8675%。

      3.选举林汝捷先生(身份证号码3501031965********)为公司第五届董
事会非独立董事


  表决结果为:获得选举票数 159,941,404 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:获得选举票数 852,375 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8675%。

      4.选举陈辉先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为:获得选举票数 159,941,410 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:获得选举票数 852,381 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8680%。

    (二)逐项审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

      1.选举张白先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果为:获得选举票数 159,941,403 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:获得选举票数 852,374 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8675%。

      2.选举郑守光先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果为:获得选举票数 159,941,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:获得选举票数 852,373 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8674%。

      3.选举郭睿峥女士为公司第五届董事会独立董事

  表决结果为:获得选举票数 159,941,908 股,占出席会议有效表决权股份
总数的99.6443%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:获得选举票数 852,879 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.9029%。

    (三)审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  表决结果为:赞成 160,425,497 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9456%;反对 87,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;弃权300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:同意 1,336,468 股,占出席会议中小投资者所持股份的
93.8684%;反对 87,000 股,占出席会议中小股东所持股份的6.1105%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0211%。

    (四)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果为:赞成 159,690,729 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.4878%;反对 821,768 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5120%;弃权300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况为:同意 601,700 股,占出席会议中小投资者所持股份的42.2611%;反对 821,768 股,占出席会议中小股东所持股份的57.7178%;弃权300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0211%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师(福州)事务所叶惠英律师、王光前律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件


  1.《福建雪人股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

  2.国浩律师(福州)事务所《关于福建雪人股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                          福建雪人股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 15 日

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