证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2020-054
福建雪人股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况;
2.本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1.本次股东大会召开时间:
(1)现场会议时间:2020年5月18日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室
3.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事林汝捷先生
6.股权登记日:2020年5月13日
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 12 人,代表有表决权的股份数 7,109,768 股,
占公司股份总数的 1.0548%。其中:
1.现场会议情况
通过现场投票的股东共 3 人,代表股份 6,076,668 股,占公司总股份的
0.9015%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人,代表股份 1,033,100 股,占公司总股份的
0.1533%。
3.中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者 10 人,代表股份 1,601,768 股,占公
司总股份的 0.2376%。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:
(一)审议并通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
(二)审议并通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
(三)审议并通过《2019年财务决算报告》
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
(四)审议并通过《2019年年度报告及其摘要》
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
(五)审议并通过《2019年度利润分配预案》
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
(六)审议并通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0
股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
(七)审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
(八)逐项审议并通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
2.发行方式和发行时间
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)
份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
3.发行对象及认购方式
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
4.定价基准日及发行价格
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
5.发行数量
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
6.募集资金金额及用途
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
7.限售期
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.6078%;弃权 0 股。
8.上市地点
表决结果为:赞成 6,859,768 股,占本次会议有效表决股份总数的
96.4837%;反对 250,000 股,占本次会议有效表决股份总数的3.5163%;弃权 0股。
其中中小投资者(不含董监高,不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况如下: 同意 1,351,768 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.3922%;反对 250,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.