证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-079
东莞勤上光电股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开
2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事成员；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及其他相关人员，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、董事会组成人员
董事长：李俊锋先生
非独立董事：李俊锋先生、李俊达先生、梁金成先生、汤纪元先生、杨阳女士、周国贞先生
独立董事：秦弘毅先生、李萍女士、仇登利先生
任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事秦弘毅先生及独立董事李萍女士均已取得独立董事任职资格证书，独立董事仇登利先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
2、董事会专门委员会组成情况
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
战略委员会：李俊锋先生（主任委员）、秦弘毅先生、汤纪元先生。
审计委员会：李萍女士（主任委员）、秦弘毅先生、李俊锋先生。
提名委员会：秦弘毅先生（主任委员）、李萍女士、杨阳女士。
薪酬与考核委员会：仇登利先生（主任委员）、李萍女士、李俊达先生。
第六届董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会的任期一致。
二、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：许家琪女士
非职工代表监事：许家琪女士、古兆生先生
职工代表监事：黄锦波先生
任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
上述监事会人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况
公司第六届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具体情况如下：
1、总经理：李俊锋先生
2、副总经理：王君亚女士、汤纪元先生、杨阳女士
3、财务总监：邓军鸿先生
4、董事会秘书：房婉旻女士
任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也不属于失信被执行人。
房婉旻女士已于 2012 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具
备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书的联系方式：
办公电话：0769-83996285
联系传真：0769-83756736
电子邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com
联系地址：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号
四、公司聘任内审负责人的情况
内审负责人：潘震先生
任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
五、公司部分董事、监事届满离任情况
1、梁金成先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司董事长、总经理职务，仍在公司任职，担任公司第六届董事会非独立董事；
2、黄锦波先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司董事职务，仍在公司任职，担任公司第六届监事会职工代表监事；
2、贾茜女士在本次董事会换届完成后，不再担任公司董事、副总经理职务，亦不在公司担任任何职务；
3、张素芬女士、李可武先生、陈文星先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；
4、王治强先生、金小刚先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任任何职务；
5、宋怀远先生在本次监事会换届完成后，不再担任公司监事会主席职务，仍在公司担任其他职务；
6、杨红女士、许勤坚先生在本次监事会换届完成后，不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。
上述董事、监事离任后，仍须继续遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于股票买卖的限制性规定。
公司及公司董事会、监事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023 年 06 月 06 日
简历
一、非独立董事简历
李俊锋先生：中国国籍，无永久境外居留权，1992 年出生，英国肯特大学工商管理学士、英国纽卡斯尔大学工商管理硕士研究生，现任公司董事长、总经理，东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，晶和实业集团有限公司常务副总裁、东莞市信达智和企业管理有限公司执行董事兼总经理、东莞市荣景产业发展有限公司执行董事兼总经理、广州市禾牧田生态旅游发展有限公司执行董事兼总经理、北京晶鼎企业管理有限公司执行董事兼总经理、东莞市晶和城市更新有限公司执行董事兼总经理、东莞市宏美实业投资有限公司执行董事兼总经理、广州钏森汽车租赁有限公司执行董事兼总经理、深圳市禾晨管理有限公司董事长、深圳市盛启达管理有限公司董事长，小精灵（天津）环保科技集团有限公司董事、杭州校果网络科技有限责任公司董事、小黄狗环保科技有限公司董事、广西正三投资有限公司监事等职务。
李俊锋先生未直接或间接持有公司的股票及其衍生品种；东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）以表决权委托方式持有公司合计 431,625,528 股股票的表决权，李俊锋先生通过东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 410,260,064 股股票的表决权，占公司总股本的 28.36%。李俊锋先生与公司董事候选人李俊达先生为兄弟关系，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李俊达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，美国南卡罗莱纳大学工商管理学学士学位；历任东莞市东城新东方培训中心有限公司人力资源主管；现任公司董事、东莞市信达智和企业管理有限公司监事、深圳市禾晨管理有限公司监事、深圳市盛启达管理有限公司监事、广东勤上光电科技有限公司经理、东莞市晶丰置业有限公司经理、东莞市晶隆实业发展有限公司总裁办运营部总监兼企划部总监。
李俊达先生未直接或间接持有公司的股票及其衍生品种；东莞市晶腾达企业管
理合伙企业（有限合伙）以表决权委托方式持有公司合计 431,625,528 股股票的表决权，李俊达先生通过东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 21,365,464 股股票的表决权，占公司总股本的 1.48%。李俊达先生与公司实际控制人李俊锋先生是兄弟关系，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
梁金成先生：中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，高中学历，曾就职于东莞宏运有限公司、东莞祥发有限公司、东莞勤上集团有限公司、东莞威亮电器有限公司，并历任公司第三届董事会董事，广州龙文教育科技有限公司董事长，现任公司董事。
梁金成先生直接持有公司 7,500,000 股股票，占公司总股本 0.4938%，已全
部以表决权委托方式委托给东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）；梁金成先生通过公司员工持股计划持有本公司股份 575,000 股，占公司总股本 0.0398%。梁金成先生是公司股东李旭亮先生的姐夫，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
汤纪元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，英国伦敦政治与
经济学院经济学学士、英国伦敦城市大学贝叶斯商学院投资管理学硕士研究生，历任新电英雄（上海）文化传播有限公司高级工程总监、乐竞文化传媒（上海）有限公司资深政府关系经理、上海旷镜博煊科技有限公司资深销售渠道经理、中国环球公共关系有限公司客户主任，现任公司董事、副总经理，北京晶鼎企业管理有限公司董事长助理，上海海伯利安文化传播有限公司执行董事。
汤纪元先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
的情形，亦不是失信被执行人
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