证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-008
赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十九次会议于2018年4月26日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度董事会
工作报告》；
公司独立董事徐亚明女士、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2018年4月27日刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告》之“第三节公
司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度总经理
工作报告》；
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年年度报告
及摘要》；
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》相关公告。
该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度财务决
算报告》；
2017年实现营业总收入 6,908,279,241.87元；实现利润总额
189,224,116.98元；归属于上市公司股东的净利润159,426,074.81元。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度公司利
润分配的预案》；
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至2017年12月31
日的总股本42220万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），
共计派发现金股利人民币8444万元（含税）。
该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》；
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2018年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度内部控
制自我评价报告》；
具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度内
部控制自我评价报告》。
八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2017年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年度公
司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2018 年度公司及子公司
申请银行综合授信额度不超过人民币 45 亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2018年度公司及子公司申请银行综合授信额度公
告》及《证券时报》、《证券日报》公告。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议
十、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年度公
司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2018年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议
十一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年度
使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2018
年度使用暂时闲置
自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。
十二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。
十三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于PTDuaKuda
Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数据
差异情况的说明》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn《) 关于PTDuaKudaIndonesia
和南通凯塔化工科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的
说明》。
十四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资建设
“江苏赞宇年产10万吨洗涤用品项目”的议案》；
为进一步提高企业的竞争能力，扩大经营规模，促进产业链发展，形成循环经济，公司拟使用自筹资金投资4100万元在江苏省镇江市江苏赞宇公司内实施“年产10万吨洗涤用品项目”。
十五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年度
预计日常关联交易的议案》
因日常生产经营的需要，杭州油化和赞宇新材从江苏金马购买脂肪酸、植物沥青等油脂化学品，发生日常关联交易。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年度预计
日常关联交易的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。
十六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于终止投资
设立产业并购基金的议案》；
由于基金的设立尚未有其他实质性进展，结合公司的发展情况，经各方友好协商，决定终止投资设立并购基金。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止投资设立产业并购基金的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司
2017年度股东大会的议案》。
公司定于 2018年 5月 18日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
2017 年度股东大会。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
