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金安国纪:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-31

金安国纪:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002636              证券简称:金安国纪          公告编号:2024-033
          金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

              2023年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:

  1、本次会议不存在否决议案的情况;

  2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况:

  (一)现场会议召开时间:2024 年 5 月 30 日(星期四)15:30;

  (二)现场会议召开地点:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路 33 号);
  (三)召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式;

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日,9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

  (四)召集人:公司董事会;

  (五)主持人:公司董事长韩涛先生因工作原因出差,未出席股东大会。根据《公司章程》规定,本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开;

  (六)本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况:

  (一)通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名,代表有表决权的股份 492,082,109 股,占公司股份总数的 67.5937%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名,代表有表决权的股份 488,473,778股,占公司股份总数的 67.0980%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代
表共 6 名,代表有表决权的股份 3,608,331 股,占公司股份总数的 0.4956%。


  (二)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 名,代表有表决权的股份 3,608,331 股,占公司股份总数的 0.4956%。

  (三)公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶出席并见证了本次会议。三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案:

  议案一:《2023 年董事会工作报告》

  表决结果:同意 492,039,249 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%;反对 1,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权 41,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,565,471股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.8122%;反对1,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%;弃权41,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.1529%。

  议案二:《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 492,039,249 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%;反对 1,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权 41,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,565,471股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.8122%;反对1,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%;弃权41,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.1529%。

  议案三:《2023 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 492,039,249 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%;反对 1,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权 41,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,565,471股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.8122%;反对1,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%;弃权41,600股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份数的1.1529%。

  议案四:《2023 年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意 492,039,249 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%;反对 1,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权 41,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,565,471股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.8122%;反对1,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%;弃权41,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.1529%。

  议案五:《2023年度利润分配预案》

  表决结果:同意 492,080,849 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 1,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,607,071股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9651%;反对1,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  议案六:《关于制定公司股东分红回报规划(2024-2026年)的议案》

  表决结果:同意 492,080,849 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 1,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,607,071股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9651%;反对1,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  议案七:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年外部审计机构的议案》

  表决结果:同意 492,027,649 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%;反对 12,860 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0026%;弃权 41,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,553,871股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.4907%;反对12,860股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.3564%;弃权41,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.1529%。

  议案八:《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

  表决结果:同意 492,080,849 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 1,260 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,607,071股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.9651%;反对1,260股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0349%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  议案九:《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

  表决结果:同意 491,898,949 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9628%;反对 183,160 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0372%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,425,171股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的94.9240%;反对183,160股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的5.0760%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

  议案十:《关于继续开展票据池业务的议案》

  表决结果:同意 488,634,978 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2995%;反对 3,447,131 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7005%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决情况为:同意161,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的4.4674%;反对3,447,131股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的95.5326%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的0.0000%。

  议案十一:《关于继续开展资产池业务的议案》

  表决结果:同意 491,898,949 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9628%;反对 183,160 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0372%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中,中小投资者投票表决情况为:同意3,425,171股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的94.9240%;反对183,160股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的5.0760%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  议案十二:《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
  表决结果:同意 490,862,878 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7522%;反对 1,219,231 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2478%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中,中小投资者投票表决情况为:同意2,389,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的66.2107%;反对1,219,231股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的33.7893%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

  议案十三:《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意 490,862,878 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7522%;反对 1,219,231 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2478%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中,中小投资者投票表决情况为:同意 2,389,100 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 66.2107%;反对 1,219,231 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 33.7893%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
四、律师
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