002636 深市 金安国纪

金安国纪科技股份有限公司                                      第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002636          证券简称：金安国纪          公告编号：2021-055
          金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

            第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四次会议通知于2021年10月19日发出，2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《2021 年第三季度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
三、备查文件

  《第五届董事会第四次会议决议》

  特此公告

                                  金安国纪科技股份有限公司
                                                    董事会
                                      二〇二一年十月三十日