002636 深市 金安国纪

金安国纪科技股份有限公司                                      关于设立 BVI 子公司以及孙公司的公告

证券代码：002636                证券简称：金安国纪            公告编号：2020-013
          金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

          关于设立 BVI 子公司以及孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为了满足公司海外并购业务的开展，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）以自有资金 10 万美元在英属维尔京群岛（BVI）设立子公司Goldenmax International Investment Limited（金安国纪投资有限公司）以及孙公司 Goldenstar Pharmaceutical Investment Limited（金星医药投资有限公司）两家 BVI 公司。近日，两家 BVI 公司的注册登记均已获当地监管部门审核批准，并领取了注册证书，注册号分别为 2032442、2032444。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资管理制度》等相关规定，本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次投资属于董事长的审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议通过。

    二、对外投资标的基本情况

    1、子公司

    （1）公司名称：Goldenmax International Investment Limited（金安国纪投
资有限公司）

    （2）注册地：英属维尔京群岛

    （3）注册资本：5 万美元

    （4）股东：金安国纪科技股份有限公司出资比例 100%。

    （5）法人治理结构：全资子公司不设董事会，设执行董事 1 名，公司委派韩涛
先生为执行董事。

    （6）经营范围：投资、投资管理、投资咨询

    （7）公司类型：有限责任公司


金安国纪科技股份有限公司                                      关于设立 BVI 子公司以及孙公司的公告

    2、孙公司

    （1）公司名称：Goldenstar Pharmaceutical Investment Limited（金星医药
投资有限公司）

    （2）注册地：英属维尔京群岛

    （3）注册资本：5 万美元

    （4）股东：Goldenmax International Investment Limited（金安国纪投资有
限公司）出资比例 100%。

    （5）法人治理结构：孙公司不设董事会，设执行董事 1 名，公司委派韩涛先生
为执行董事。

    （6）经营范围：投资、投资管理、投资咨询

    （7）公司类型：有限责任公司

    三、本次对外投资的目的

    公司设立上述两家 BVI 公司，主要是为满足公司海外并购业务的开展，降低运
营成本，提高工作效率。

    四、本次对外投资对公司的影响

    1、BVI 公司成立后，可能面临当地法律、政策体系及经济环境与国内存在较大
差异的风险，公司需不断适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规运作，避免法律风险。

    2、本次投资暂不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                    金安国纪科技股份有限公司
                                                      董事会
                                      二〇二〇年三月二十四日