证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-015
金安国纪科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年4月10日发出，2019年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司编制的《2018年年度报告》中的“第四节·经营情况讨论与分析”内容。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，独立董事代表将在2018年度股东大会上述职。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2018年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的内容。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年实现净利润60,854,073.55元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积金6,085,407.36元，本期可供投资者分配利润为54,768,666.19元，加上年初未分配利润432,669,016.34元，期末可供投资者累计未分配利润为487,437,682.53元；本期合并报表的可供投资者分配利润为286,900,115.04元，期末累计未分配利润1,524,157,052.78元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表与母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司2018年度可供投资者分配利润为487,437,682.53元。
结合公司后续持续发展的资金需求和长远规划，并为公司外延式发展做好资金准备，公司2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。
7、审议通过了《关于审核<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《内部控制规则落实自查表》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。
8、审议通过了《审计委员会关于2018年度财务报表的审阅意见》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计并出具了审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2018年度财务报表的审阅意见。
9、审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2018年度存放与使用情况专项报告发表了相关意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。
10、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会确认了2018年公司董监高人员薪酬领取的情况，独立董事对此发表了独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司2018年度报告相关章节内容。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议并通过了《2019年第一季度报告正文及全文》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2019年第一季度报告全文》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2019年第一季度报告正文》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的内容。
13、审议并通过了《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司计划向合作银行申请不超过人民币27亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、外汇衍生品等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2019年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过23.6亿元的担保，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整，2019年1月1日之后新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及子公司与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超
过8亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意将公司及子公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款予以坏账核销。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于2018年度证券投资情况的专项说明》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司在保证正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过20,000.00万元的自有资金进行证券投资。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本
次会计政策变更。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元（其中使用闲置募集资金额度为不超过人民币1,000.00万元）开展现金管理，在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于提请公司召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2019年5月16日，在公司召开2018年度股东大会，本次会议提供网络投票。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
《金安国纪科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
