证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-021
苏州安洁科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
鉴于公司拟将回购专用证券账户中的12,750,311股股份全部予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由672,437,087股变更为659,686,776股，公司注册资本由
672,437,087元变更至659,686,776元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修订内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1
672,437,087 元。 659,686,776 元。
第二十条 公司股份总数为672,437,087 第二十条 公司股份总数为 659,686,776
2 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
672,437,087 股，其他种类股 0 股。 659,686,776 股，其他种类股 0 股。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的 第一款第（一）项、第（二）项规定的
3
情形收购本公司股份的，应当经股东大 情形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因本章程第二十三条第一 会决议；公司因本章程第二十四条第一
款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可以
依照本章程的规定或者股东大会的授 依照本章程的规定或者股东大会的授
权，经三分之二以上董事出席的董事会 权，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。 会议决议。
第四十二条 公司下述对外担保事项， 第四十二条 公司下述对外担保事项，
须经公司股东大会审议通过： 须经公司股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外 （一）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净资产 担保总额，超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过 （二）公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计总资产的 30%以后提供 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
4 （三）公司在一年内担保金额超过 （三）公司在一年内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产百分之三十 公司最近一期经审计总资产 30%的担
的担保； 保；
（四）为资产负债率超过 70%的担 （四）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经 （五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保。
第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地
点为苏州市太湖国家旅游度假区香山街 点为苏州市太湖国家旅游度假区香山街
道孙武路 2011 号。 道孙武路 2011 号。
5 股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还可以提供网络投票的 形式召开。公司还可以提供网络投票的
方式为股东参加股东大会提供便利。股 方式为股东参加股东大会提供便利。股
东通过上述方式参加股东大会的，视为 东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。 出席。
发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。
确需变更的，召集人应当在现场会议召
开日前至少 2 个工作日公告并说明原
因。
第四十六条 股东大会现场会议时间、
地点的选择应当便于股东参加。发出股
东大会通知后，无正当理由，股东大会 第四十六条 本公司召开股东大会时将
现场会议召开地点不得变更。确需变更 聘请律师对以下问题出具法律意见并公
的，召集人应当在现场会议召开日前至 告：
少 2 个工作日公告并说明原因。本公司 （一） 会议的召集、召开程序是
召开股东大会时将聘请律师对以下问题 否符合法律、行政法规、本章程；
出具法律意见并公告： （二） 出席会议人员的资格、召
6
（一） 会议的召集、召开程序是 集人资格是否合法有效；
否符合法律、行政法规、本章程； （三） 会议的表决程序、表决结
（二） 出席会议人员的资格、召 果是否合法有效；
集人资格是否合法有效； （四） 应本公司要求对其他有关
（三） 会议的表决程序、表决结 问题出具的法律意见。
果是否合法有效；
（四） 应本公司要求对其他有关
问题出具的法律意见。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
7 限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体普
东均有权出席股东大会，并可以书面委 通股股东均有权出席股东大会，并可以
托代理人出席会议和参加表决，该股东 书面委托代理人出席会议和参加表决，
代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
...... ......
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会网络或其他方式投票的开
应当在股东大会通知中明确载明网络或 始时间，不得早于现场股东大会召开前
其他方式的表决时间及表决程序。股东 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
大会网络或其他方式投票的开始时间， 会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
不得早于现场股东大会召开前一日下午 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。
第六十条 股权登记日登记在册的所有 第六十条 股权登记日登记在册的所有
股东或其代理人，均有权出席股东大会。 普通股股东或其代理人，均有权出席股
并依照有关法律、法规及本章程行使表 东大会。并依照有关法律、法规及本章
8
决权。 程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可 股东可以亲自出席股东大会，也可
以委托代理人代为出席和表决。 以委托代理人代为出席和表决。
第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、 （二）公司的分立、分拆、合并、
解散和清算； 解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）修改本章程及其附件（包
9
（四）公司在一年内购买、出售重 括股东大会议事规则、董事会议事
大资产或者担保金额超过公司最近一期 规则及监事会议事规则）；
经审计总资产 30%的； （四）公司在一年内购买、出售重
（五）股权激励计划； 大资产或者担保金额超过公司最近一期
（六）变更或调整利润分配政策。 经审计总资产 30%的；
（七）法律、行政法规或本章程规 （五）股权激励计划；
定的，以及股东大会以普通决议认定会 （六）变更
查看PDF原文
