证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2021-053
苏州安洁科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议通知于 2021 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，2021 年 3 月 25 日
以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
《2020 年度董事会工作报告》内容详见公司《2020 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”。
公司现任独立董事丁慎平、李国昊、张薇向董事会提交了《2020 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.c n）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
《2020 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（四）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
公司《2020 年年度报告》详见公司指定 信息披露媒体巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为 468,491,881.28 元，2020 年母公司实现净利润
459,597,465.26 元， 2020 年度公司实现的可供分配利润为 468,491,881.28 元，
2020 年度母公司可供分配利润为 459,597,465.26 元。
基于上述情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，按目前总股本 701,385,638股计算，共计派发 140,277,127.60 元。
公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息
知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
《2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
公司监事会、独立董事对该议案发表了核查意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.c n）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制的自我评价报告〉及〈2020年度内部控制规则自查落实表〉的议案》
《2020 年度内部控制的自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则自查落
实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构分别对公司 2020 年度内部控制的自我评
价报告及 2020 年度内部控制规则自查落实表发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构和独立财务顾问对 2020 年度募集资金存
放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于 2020 年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于〈2020 年度社会责任报告〉的议案》
《2020 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的议案》
根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2020 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 1,199.43 万元。
独立董事、监事会关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬事项发表了
核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
10.01 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.03 拟回购股份的方式、价格区间
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。结合公司目前的财务状况和经营情况，拟定本次回购股份价格不超过20元/股，未超过董事会本次回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司已发行的A股股份
2、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。
3、拟用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以回购完成时实际回购股份使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币20,000万元和回购股份价格上限20元/股进行测算，预计回购股份的数量约为1,000万股，约占公司目前总股本的1.43%；按回购总金额下限人民币10,000万元测算，预计可回购股份数量约为500万股，约占公司目前总股本的0.71%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.06 回购股份的实施期限
本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 6 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司应当及时披露是否顺延实施。
1、如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1） 在回购期限内，如回购资金
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