002635 深市 安洁科技

苏州安洁科技股份有限公司                                  关于董事辞职及补选董事候选人的公告

证券代码：002635        证券简称：安洁科技      公告编号：2020-111
            苏州安洁科技股份有限公司

        关于董事辞职及补选董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）董事会近日收到公司董事顾奇峰先生因工作调整提出辞去公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务的书面辞职报告，辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务后，顾奇峰先生仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，公司董事会接受顾奇峰先生的辞职报告，该辞职报告自送达董事会时生效。

  公司及董事会衷心感谢顾奇峰先生在任职董事期间为公司所做出的贡献。
  鉴于顾奇峰先生已辞职，经公司第四届董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事候选人的议案》，同意苗延桥先生（个人简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，其任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

                                      苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年九月二十八日


苏州安洁科技股份有限公司                                  关于董事辞职及补选董事候选人的公告

    附件：非独立董事候选人简历

    苗延桥先生：男，1973 年 2 月出生，新加坡国籍，硕士学历。2008 年 1 月
-2016 年 3 月在新进精密机械（苏州）有限公司担任总经理职务。2016 年 3 月至
今在公司全资子公司新星控股（新加坡）有限公司历任副总经理、总经理兼董事职务。苗延桥先生还兼任适新科技（苏州）有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州市格范五金塑胶工业有限公司、苏州适新金属科技有限公司、苏州宝智建设开发有限公司、适新国际有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新科技（泰国）有限公司董事职务。

  苗延桥先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。