证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-065
苏州安洁科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议10项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年5月15日（星期三）下午15:30
（2）网络投票时间：2019年5月14日—2019年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019年5月7日
5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份总数为352,676,354股，占公司股份总数47.9961%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计13人，代表有表决权的股份数为203,292股，占公司股份总数的0.0277%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份共352,473,062股，占公司股份总数的47.9685%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共13人，代表有表决权的股份数为203,292股，占公司股份总数的0.0277%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意352,548,062股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9636%；反对38,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0111%；弃权89,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0253%。
其中，中小投资者表决情况：同意75,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的36.8927%；反对38,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.1311%；弃权89,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的43.9762%。
（二）、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意352,548,062股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9636%；反对38,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0111%；弃权
89,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0253%。
其中，中小投资者表决情况：同意75,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的36.8927%；反对38,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.1311%；弃权89,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的43.9762%。
（三）、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意352,548,062股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9636%；反对38,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0111%；弃权89,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0253%。
其中，中小投资者表决情况：同意75,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的36.8927%；反对38,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.1311%；弃权89,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的43.9762%。
（四）、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意352,592,962股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9763%；反对38,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0111%；弃权44,500股；占出席会议的股东所持有效表决权的0.0126％。
其中，中小投资者表决情况：同意119,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.9792%；反对38,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.1311%；弃权44,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.8897%。
（五）、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意352,527,562股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9578%；反对133,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0380%；弃权14,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0042%。
其中，中小投资者表决情况：同意54,500股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的26.8087%；反对133,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.8619%；弃权14,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.3294%。
（六）、审议通过《关于公司<2018年度内部控制的自我评价报告>及<2018年度内部控制规则自查落实表>的议案》
表决结果：同意352,577,662股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9720%；反对38,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0111%；弃权59,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0169%。
其中，中小投资者表决情况：同意104,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.4531%；反对38,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.1311%；弃权59,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.4158%。
（七）、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意352,622,562股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9847%；反对38,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0111%；弃权14,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0042%。
其中，中小投资者表决情况：同意149,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.5395%；反对38,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.1311%；弃权14,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.3294%。
（八）、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的议案》
表决结果：同意352,527,562股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9578%；反对88,992股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0252%；弃权59,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0170%。
其中，中小投资者表决情况：同意54,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.8087%；反对88,992股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的43.7755%；弃权59,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.4158%。
（九）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
关联股东林磊先生、贾志江先生、马玉燕女士回避了此项表决。
表决结果：同意350,981,636股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9847%；反对38,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0111%；弃权14,900股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0042%。
其中，中小投资者表决情况：同意149,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.5395%；反对38,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.1311%；弃权14,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.3294%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（十）、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意352,592,562股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9763%；反对38,892股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0111%；弃权44,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况：同意119,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的58.9792%；反对38,892股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.1311%；弃权44,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.8897%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：施念清、许菁菁
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所出具的关于苏州安洁科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
