苏州安洁科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2012-055
苏州安洁科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议通知于 2012 年 9 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，2012 年 10 月 8 日以
现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员
列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一） 审议通过《重大事项内部报告制度》
《重大事项内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司独立董事关于聘任董事会秘书的事宜发表了独立意见，详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任董事会秘书的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于签订〈昆山光丽光电科技有限公司及昆山信光泰光电
科技有限公司之股权转让协议指引性条款〉的议案》
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苏州安洁科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告
《关于签订〈昆山光丽光电科技有限公司及昆山信光泰光电科技有限公司
之股权转让协议指引性条款〉的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》。
3、《重大事项内部报告制度》
4、《昆山光丽光电科技有限公司及昆山信光泰光电科技有限公司之股权转让
协议指引性条款》
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二 O 一二年十月八日
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