证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-114
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票
期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23
日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意调整 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，并相应修订公司《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 股权激励计划已履行的审批程序
(一)2023 年第一期股票期权激励计划已履行的审批程序
1、2023 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 16 日，公司对首次授予激励对象名单的
姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励
计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 2 月 17 日，公司披露了《浙江
棒杰控股集团股份有限公司监事会关于 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 2 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
同日，公司披露了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 2 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2023 年 5 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司
独立董事对此发表了独立意见，公司监事会就相关事项发表了核查意见。
(二)2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2023 年 5 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 14 日，公司对首次授予激励对象名单的
姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励
计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 16 日，公司披露了《浙江
棒杰控股集团股份有限公司监事会关于 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日和限制性股票授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。
同日，公司披露了《关于 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考指标的议案》及《关于2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、 本次调整的原因
公司在 2023 年 2 月制定 2023 年第一期股权激励计划、2023 年 5 月制定 2023
年第二期股权激励计划（参照第一期考核指标制定）时，综合考虑当时光伏行业的发展情况、预期的项目建设进展以及公司光伏业务发展规划，本着激励与约束对等的原则，经审慎决定，对 2023 年及 2024 年公司考核设定了极具挑战性的指标。截至目前，公司扬州 10GW 高效光伏电池片项目已经投入了大量资金、人力、物力等资源，项目历经团队组建、人员招聘、厂房建设装修、周边配套施工、机电安装等阶段。在公司全体员工及扬州市政府的全力以赴下，项目生产设备已于
2023 年 8 月 15 日开始进场，项目后续将逐步实现投产、量产，体现经营效益前
尚需经历产能爬升、达产等阶段。
自公司推出股权激励计划至今，由于光伏产业链主要环节如硅料、硅片产能大量释放、去库存等原因，价格均有较大跌幅，同时也带动了下游电池片价格下跌。具体情况如下：
(一) 硅料价格变化
硅料价格走势图（元/KG）
300
308 306
250
200 225 179.5
189 207.5
150 180 176 124
100 68.5 78 83
119
50 64 67 72.5
N型多晶硅料（元/KG） 多晶硅致密料（元/KG）
参考光伏行业权威产业链价格公布平台公布的硅料价格，多晶硅致密料自
2022 年 11 月至今跌幅达 76.46%；公司生产 TOPCON 电池片所需的间接原材料 N
型多晶硅料自该平台公布价格至今跌幅达 53.76%。
(二) 硅片价格走势图
硅片价格走势图(元/片）
8
7 6.59 6.29
6 7.1
6.2 6.36 6.15
5 4.2
4 4.9 3.01 3.25
4
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