002634 深市 棒杰股份

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2023-086
              浙江棒杰控股集团股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。因本次会议为新
一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由全体监事共同推举监事金微微女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会选举金微微女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

    《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负
责人的公告》（公告编号：2023-087）具体内容登载于 2023 年 6 月 27 日《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    三、 备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。

    特此公告

                                浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
                                          2023 年 6 月 26 日